СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Попередження та викриття зловживань в установах, що здійснюють діяльність у сфері страхування та в інших організаціях, пов'язаних з відшкодуванням шкоди при настанні страхового випадку: Посібник / В.Ф.Ущаповський, С.Н.Баліна, А.Г.Бойков та ін., за ред. В.Д.Сущенка та В.І.Литвиненка. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. - 136 с;
  2. Попович В.М. Організаційно-правові проблеми боротьби зі злочинністю у сфері фінансово-кредитної діяльності // Матеріали науково-практичної конференції. Львів, ВП Край. - 1995. - С. 66-68;
  3. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 року № 1777;
  4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року № 3659-XII, ВВР, 1993, № 50, ст. 472;
  5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ, ВВР, 2001, № 5-6, ст. 30;
  6. Про впровадження електронних систем контролю та управління товарним і грошовим обігом: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. № 390;
  7. Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року № 2739, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2004 р., за № 1444/10043;
  8. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, ВВР, 1996, № 51, ст.292;
  9. Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 14 лютого 1997 року № 142;
  10. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-XII, ВВР, 1993, № 13, ст.110;
  11. Про Державну податкову адміністрацію України: Указ Президента України від 13 липня 2000 року № 886;
  12. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року № 509-XII, ВВР, 1991, № 6, ст. 37;
  13. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 року № 661-IV, ВВР, 2003, № 27, ст. 208;
  14. Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 23, ВВР, 1993, № 19, ст. 207;
  15. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 року № 249-ІV, ВВР, 2003, № 1, ст. 2;
  16. Про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства: Положення, що затверджено Постановою правління Національного банку України від 26 травні 2000 року № 215, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 липня 2000 р. за № 382/4603;
  17. Про затвердження звіту про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2004 рік: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.05.2005 року № 4041;
  18. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: Постанова правління Національного банку України від 24 березня 1999 року № 136, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 р. за № 338/3631;
  19. Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 жовтня 2005 року № 4802, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2005 р. за № 1459/11739;
  20. Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02 грудня 2003 року № 146, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1225/8546;
  21. Про затвердження Методичних рекомендацій з ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.08.2005 року № 4463;
  22. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення діяльності кредитною спілкою через відокремлені підрозділи: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30.12.2005 року № 5237;
  23. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року № 242, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 року № 750/4043;
  24. Про затвердження Положення про Державний департамент фінансового моніторингу. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 року № 194;
  25. Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 року № 125;
  26. Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13 листопада 2003 року № 125, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 3 грудня 2003 року № 1115, останні зміни від 17 вересня 2004 року № 2384;
  27. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 року № 25;
  28. Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року № 3981, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2005 р. за № 565/10845;
  29. Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на керівників банків та інших фінансово-кредитних установ у разі невиконання ними законних вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова правління Національного банку України від 09 березня  2000 року № 94, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2000 р. за № 189/4410;
  30. Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1800;
  31. Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 року № 26;
  32. Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.10.2003 року № 96;
  33. Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни: Указ Президента України від 28.02.1997 № 187;
  34. Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 р. № 685;
  35. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII, ВВР, 1991, № 47, ст. 646;
  36. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV, ВВР, 2002, № 36, ст. 266;
  37. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15 березня 2001 року № 2299-III, ВВР, 2001, № 21, ст. 103;
  38. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-III, ВВР, 2002, № 15, ст.101;
  39. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 року № 1775-III, ВВР, 2000, № 36, ст. 299;
  40. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-XII, ВВР, 1991, № 4, ст. 20;
  41. Про Міністерство економіки України: Указ Президента України від 23 жовтня 2000 року № 1159/2000;
  42. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV, ВВР, 1999, № 29, ст. 238;
  43. Про невідкладні заходи щодо зміцнення законності і правопорядку: постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.1996 № 1201;
  44. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року № 1057-IV, ВВР, 2003, № 47-48, ст. 372;
  45. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII, ВВР, 1992, № 22, ст. 303;
  46. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР, ВВР, 1995, № 4, ст. 28;
  47. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII, ВВР, 1993, № 35, ст. 358;
  48. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1788-XII, ВВР, 1992, № 3, ст. 10;
  49. Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Указ Президента України від 4 квітня 2003 року № 292;
  50. Про Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26 серпня 1999 року № 1081/99;
  51. Про порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1904;
  52. Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг: Закон України від 11 січня 2006 року № 3302-IV;
  53. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16 січня 2003 року № 433-IV, ВВР, 2003, № 13, ст.93;
  54. Про проект Закону України про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави: Постанова Верховної Ради України від 25 грудня 2002 року № 366-IV;
  55. Про проект Закону України про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями: Постанова Верховної Ради України від 15 листопада 2001 року № 2778-III;
  56. Про проект Закону України про строкові фінансові інструменти: Постанова Верховної Ради України від 21 грудня 2000 року № 2161-III;
  57. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-XII, ВВР, 1991, № 53, ст. 793;
  58. Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами: Закон України від 16 березня 2000 року № 1547-III, ВВР, 2000, № 21, ст. 161;
  59. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.1996 року № 315/96-ВР, ВВР. 1996. - № 30. - ст. 141;
  60. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР, ВВР, 1996, № 19, ст. 80;
  61. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XII, ВВР, 1992, № 27, ст.382;
  62. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16 липня 1999 року № 991-XIV, ВВР, 1999, № 40, ст.363;
  63. Про створення кредитно-гарантійної установи: Службове розпорядження Національного банку України від 16 серпня 99349-р;
  64. Про створення мережі пунктів з ломбардного кредитування населення під заставу виробів із дорогоцінних металів та з дорогоцінним камінням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 р.