3. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», від 28.11. 2002, № 249-ІV.

4. Закон України «Про боротьбу з корупцією», від 05.10.1995, № 356/95-ВР.

5. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», від 12.07.2001, № 2664-III.

6. Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 07.12.2000, № 2121-III.

7. Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 06.11.2003, № 84/2003.

8. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом», від 19.07.2001, № 532.

9. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», від 22.07.2003, № 740.

10. Віденська конвенція ООН від 19 грудня 1988 р. / Парламентське видавництво. - 2002. - С. 8-25.

11. Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинним шляхом. Страсбурзька конвенція Ради Європи від 8 листопада 1990 р. / Міжнародні договори України про правову допомогу. - Ужгород, 2000. - С. 415-433.

12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гаврик та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. - 1196 с.

13. Лисенко В. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. // Прокуратура, людина, держава. - № 2 (44). - лютий. - 2005. - С. 62-70.

14. Литвин Ю.А. Фінансовий моніторинг як особлива форма державного фінансового контролю // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 32. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. - 688 с.

15. Клименко А. Фінансовий моніторинг - особлива форма фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право . - 2005.- № 4. - С.101-105.

16. Охрімовський Д. Проблеми застосування ст. 209 Кримінального кодексу України // Вісник податкової служби України.

17. Боголюбова Н. Проведення судово-економічних експертиз у справах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом // Право України. - 2005. - №8. - С. 63.