З метою удосконалення організації діяльності підрозділів правоохоронних органів щодо протидії фіктивному підприємництву проводиться їх анкетування.

           В анкеті на кожне питання подано кілька варіантів відповідей, Вам необхідно підкреслити одну (або кілька) відповідей, з якими Ви погоджуєтесь. Деякі питання містять вільні відповіді, де Ви можете викласти свою окрему думку.

 Анкета анонімна                                                                  Дякуємо за  участь

1.  Місце роботи:

1.. ГУ ПМ ДПА України

2.ГУ ПМ м. Києва

3. Підрозділ ПМ відділи і відділення в областях

4. Інші підрозділи 

1.2 Посада:

1. Начальник управління

2. Начальник відділу

3. Начальник відділення

4. Оперуповноважений

5. Слідчий

6.Інша посада

  1.3 Стаж роботи в правоохоронних органах:

1. До 3 років

2. До 5 років

3. До 10 років

4. Від 10 до 15 років

5.Більше 15 років

 1.4 Освіта респондентів:

1.Середня

2.Середньо-спеціальна

Вища.

3.Юридична

4.Економічна

5.Технічна

6.Незакінчена вища:

7. Інша

       1.5 Вік респондентів:

1. До 25 років

2. До 30 років

3. До 40 років

4. Від 40 і старше

       1.6 Чи можете ви пояснити суть і розрізнити терміни: "фіктивне підприємництво", "фіктивне підприємство", "фіктивна фірма", "фіктивний суб'єкт підприємництва", "псевдо підприємництво", "лжепідприємництво", "коралові, офшорні, транзитні, буферні підприємства", "конвертаційний центр", "підприємства з ознаками фіктивності" та інші назви під якими розуміються підприємства, що здійснюють протиправну діяльність?                                        

1.Так

2.Ні

3.Можу описати окремі терміни (які)________

1.7 Яке визначення на вашу думку має фіктивне підприємництво

1. Заняття підприємницькою діяльністю без реєстрації в державних органах

2.Заняття підприємницькою діяльністю суб'єктом господарювання зареєстрованого в державних органах але незареєстрованого в податкових органах

3.Заняття підприємницькою діяльністю  суб'єктом господарювання зареєстрованого в державних органах із внесенням в установчі документи неправдивих відомостей

4. Заняття підприємницькою діяльністю  суб'єктом господарювання зареєстрованого в державних органах без порушення законодавства і використовуються для здійснення забороненою діяльністю, без дозволів і ліцензій

5. Заняття підприємницькою діяльністю  суб'єктом господарювання зареєстрованого в державних органах і використовується для укладання фіктивних угод, з метою ухилення від оподаткування, заволодіння коштами та іншими ТМЦ

6.  . Заняття підприємницькою діяльністю  суб'єктом господарювання зареєстрованого в державних органах і використовується з метою створення умов ухилення від оподаткування інших суб'єктів господарювання 

7.Заняття підприємницькою або іншими видами діяльності суб'єктом підприємницької діяльності (юридичною особою) на етапі створення або придбання з метою прикриття такої діяльності

Інше

1.8 Які ознаки на Вашу думку має фіктивне підприємство?

1 Зареєстроване на підставних осіб

2.Зареєстрвоане з підробкою установчих документів

3. Підприємство, яке створює умови іншим підприємствам для ухилення від оподаткування шляхом укладення фіктивних угод

4. Підприємство, яке зареєстроване в державних органах влади але не перебуває на обліку в податкових органах

5. Підприємство яке здійснює підприємницьку діяльність без реєстрації в державних органах

6. Інші ознаки_____

1.9 Яка на вашу думку причина латентності фіктивного підприємництва як соціальне явище?

1.Недосконалість

законодавства по реєстрації та ліквідації суб'єктів господарювання

2. недосконалість податкового законодавства

3.Відсутність законодавчого визначення фіктивного підприємництва та фіктивного підприємства

4. Недосконалість законодавства щодо місцезнаходження суб'єкта господарювання

5.Неналежна взаємодія правоохоронних органів щодо протидії створенню та функціонування фіктивних

Наявність корупційного прикриття ФСПД від правоохоронних органів

6. Приховування правопорушень службовими особами органів державної влади, банків та інших установ

7. Інше

2.1 Чи є окрема спеціалізація працівників  в підрозділах з організації боротьби з фіктивними підприємствами:

1.Так

2. Ні

2.2 Чи є специфічні обов'язки працівників які спеціалізуються з викриття фіктивного підприємництва

5.1.Так

15.2. Ні

2.3 Періодичність заслуховування працівників податкової міліції на нарадах з питань організації роботи щодо виявлення, викриття фіктивних підприємств:

1.Раз на рік

2.Раз на квартал

3.Раз на місяць

4.Раз на тиждень

.5.Кожний день

2.4 За якими критеріями оцінюється робота оперативного працівника щодо викриття фіктивних підприємств:

1.Кількість виявлених злочинів

2.Кількість складених адмінпротоколів

3. Кількість викритих і ліквідованих фіктивних підприємств

4.Відшкодування збитків, які були завдані фіктивним підприємництвом

5. Інше

2.5 Які, по важливості елементи повинні складати систему державно-правових заходів з виявленню фіктивного підприємництва:

1.Кримінально-правові

2.Адміністративно-правові

3.Цивільно-правові

4. Інше

2.6 Які способи контролю за роботою працівників використовуються в вашім підрозділі:

1.Перевірка виконання окремих запланованих заходів

2.Заслуховування звітів працівників за окремий період

3.Інше

2.7 Спосіб отримання інформації щодо створення та функціонування фіктивних підприємств

1. Гласний

2.негласний

  2.8  Чи використовувались під час виявлення фіктивних підприємств обліки підрозділів податкової міліції та податкової служби:

1. Так

2. Ні

2.9 На вашу думку, які труднощі перешкоджають виявленню та викриття фіктивних підприємств

1.Відсутність науково-обгрунтованих методик та застарілістю існуючих рекомендацій у науковій та спеціальній літературі

2.Неналежна підготовка кадрів для боротьби з економічною злочинністю

3.Велика латентність даних злочинів

       .4.Недостатньо ефективна робота підрозділів податкової міліції

5.Неналежна взаємодія оперативних підрозділів з іншими правоохоронними, державними органами

6.Активна протидія як з боку фігурантів, так і представників органів державної влади, правоохоронних органів.

7. Неналежне адміністративно-правове забезпечення підрозділів податкової міліції

8.Інше

2.10. Як ви оцінюєте стан оперативного супроводження судових розглядів по ліквідації ФСПД:

1.Задовільно

2.Незадовільно

2.11 Особи, які виявлялися у причетності до фіктивного підприємництва

1.Директори

2.Власники, засновники

3. Бухгалтери

4.Громадяни, підприємці

5.Бухгалтери

6..Банківські працівники

7. Представники органів державної влади

8. Представники інших установ

2.12 Вік осіб, яки вчинили фіктивне підприємництво

1. До 20 років

2.Від 20 до 25 років

3.Від 25 до 30 років

4.Від 30 до 40 років

5. Від 40 до 50 років

6. Від 50 років і старше

2.13. Стать осіб

1. Чоловіча

2. Жіноча

2.14 Судимість осіб, які вчиняють фіктивне підприємництво

{C}1.              Судимі

{C}2.              Не судимі

{C}      Сімейний стан

1.Одружені

        2.Не одружені

2.16 Чи були факти групового скоєння фіктивного

підприємництва

{C}1.              Так

{C}2.              Ні

 2.17 Чиє актуальним питання запобігання фіктивному підприємництву у вашому підрозділі

{C}1.              Так

{C}2.              2.Ні

2.18  Чи проводиться аналіз стану роботи оперативних підрозділів з викриття   фіктивного підприємництва:

1.Так

2. Ні

2.19 Які загально - профілактичні заходи щодо протидії фіктивному підприємництву вами використовуються:

1. Усунення недоліків соціально-економічного, управлінського, нормативно-правового характеру

2. Профілактична робота

3.Своєчасне виявлення і викриття правопорушень, які скоєні при функціонуванні фіктивних підприємств

4.Інші

2.20  З якими службами правоохоронних органів здійснюється взаємодія при викритті фіктивних підприємств:

1.ГУБОЗ

2. ДСБЄЗ

3.Прокукратурою

4.СБУ

5.Митними органами

6.НДЦ Інтерполу в Україні               

7.Іншими підрозділами і

2.21 Чи існує взаємодія при викритті фіктивного підприємництва з іншими державними органами, якщо так, то з якими:

1.Національний банк України

2.Міністерство фінансів України

3. Контрольно-ревізійна служба України

4. Державно податкова адміністрація

5. Державна митна служба України

7.Фонд державного майна України

8.Інші