1. Криміналістична характеристика злочину
Вимагання в останні роки стало одним з найбільш поширених злочинів.
У криміналістичній характеристиці вимагань, насамперед, варто вирізнити узагальнену інформацію про:
- суб'єкт злочину;
- жертву злочину;
- способи вчинення вимагання;
- обставини та слідову картину;
- предмет злочинного посягання.
Вимагачів, за соціальним статусом, можна поділити на такі категорії:
- кримінальні елементи, члени злочинних угруповань, тобто особи, що вчиняють вимагання у вигляді промислу і розглядають цей вид злочинної діяльності як засіб існування - ви-магачі-професіонали (члени організованих злочинних угруповань);
- зовні законослухняні громадяни - працівники комерційних та охоронних структур, банків, АТ (вартові, експедитори, інколи й керівники вказаних структур); студенти вишів, учні технікумів, коледжів та училищ; робітники підприємств; представники спортивних товариств (тренери, інструктори); працівники правоохоронних органів.
Вимагання часто:
- вчиняється організованою злочинною групою,
- може супроводжуватися захопленням заручників. Організовані злочинні угруповання мають специфічну
структуру, яка полягає в тому, що вона найчастіше складається з декількох відносно самостійних підгруп - "бойових загонів", діяльність яких координують організатор і наближені до нього активні члени злочинного угруповання.
Вони розробляють плани злочинних акцій (оцінюють матеріальний стан потерпілого, визначають суму, яку слід із нього зажадати, і порядок її передання, здійснюють добір виконавців виходячи з можливого опору з боку потерпілого та ін.), розподіляють злочинний прибуток, координують злочинну діяльність учасників, виробляють правила поводження учасників групи і стежать за їхнім виконанням, установлюють потрібні зв'язки.
Зазвичай вони пі в яких злочинних акціях безпосередньої участі не беруть, у випадку провалу рядові вимагачі, тобто виконавці, їх не виказують, а якщо лідери відомі правоохоронним органам, то не дають проти них ніяких показань. Через це лідери та основне ядро групи залишаються непокараними і продовжують злочинну діяльність.
Функціональні ролі учасників "бойових загонів" розподіляються так:
- бригадир - суб'єкт, який реалізує план, розроблений організатором (визначає, хто має піти на контакт із наміченою жертвою, якого роду погрози слід висловити і здійснити);
- навідники - особи, що поставляють вимагачам інформацію про гадані об'єкти вимагання. Наприклад, про прибутки підприємця, вдалі угоди або, навпаки, їхній зрив тощо. Серед них можуть бути підприємці, які такою інформацією прагнуть відкупитися від вимагачів і водночас завдати шкоди діяльності конкурента; "завербовані" організаторами працівники об'єкта вимагання, наприклад, працівники банку, а також укорінені в комерційні структури члени злочинних груп. У деяких випадках організатори одержували потрібну їм інформацію, використовуючи свої зв'язки в органах влади, де реєструються приватні підприємці, видаються ліцензії, а також через працівників податкових служб і правоохоронних органів;
- "розвідники" - особи, які здійснюють збір інформації про можливий об'єкт вимагання: фінансовий стан; компроментуючі дані - про різноманітні незаконні угоди, приховання прибутків від оподатковування, слабкості та пороки (наркоманія, пияцтво, нерозбірливість у статевих стосунках, гомосексуалізм тощо), про спосіб життя (хто є близькими друзями, яким маршрутом їздить па роботу і додому, який розпорядок дня та ін.);
- "бойовики" - особи, які безпосередньо виконують акт вимагання, для них характерні гарна фізична підготовка, агресивність, знання психології "супротивника";
- особи, які забезпечують доставку групи на місце вчинення злочину;
- особи, які забезпечують спостереження й охорону "бойовиків" під час учинення злочинної акції.
В організовані злочинні групи об'єднуються перевірені, надійні люди, ті, хто добре знають один одного по спільному проживанні у мікрорайоні, заняттям спортом (характерно для "бойовиків") або на підставі бізнесу чи злочинних зв'язків (організатори та лідери).
Жертви вимагання також можуть бути розділені на декілька груп:
- законослухняні громадяни, частіше ті, які зайняті комерційною діяльністю, інколи державні службовці, чиї функції пов'язані з управлінням майном, розподілом квот на експортно-імпортні операції, виділенням земель, орендою приміщень і под.;
- особи, діяльність яких має протиправний характер: хабарники, учасники незаконних і сумнівних угод, організатори фінансових "пірамід", посередники в обготівкуванні і "відмиванні" грошей та ін.
Предметом вимагання можуть бути:
- майно,
- гроші,
- цінності,
- право на майно,
- вимога вчинити інші дії майнового характеру. Засоби вимагання:
- погроза фізичним насильством чи знищенням майна;
- погроза розповсюдити ганебні відомості чи іншу небажану інформацію щодо потерпілого чи його близьких родичів або людей, яка може заподіяти істотну шкоду їхнім правам і законним інтересам.
Погрози, що їх висловлюють вимагачі, різноманітні за характером і пов'язані1, головним чином, із застосуванням насильства (95% випадків): від побоїв до вбивства потерпілих та їхніх близьких, зґвалтувань, викрадення, взяття в заручники.
При цьому виконання погроз, пов'язаних із насильством, має жорстокий характер: потерпілих б'ють, приковують наручниками до бампера автомашини, що рухається, підвішують униз головою, надівають на голову поліетиленові пакети, припікають паяльною лампою, праскою та ін.
Вимагачі погрожують потерпілим знищенням майна: підпалом дверей квартири або офісу, спаленням дачі або торгового об'єкта, вибухом автомобіля, знищенням товару, а також роз-
Журавель В. А. Вказана праця.- С. 576-605.
голошенням ганебних для потерпілих та їхніх близьких відомостей (дані з особистого життя, їхньої діяльності у сфері бізнесу).
Способи вчинення вимагання - дуже різноманітні, інколи витончені, незвичні.
Намітивши жертву злочину, вимагателі висувають їй свої вимоги. Це може бути:
- пропозиція "взяти під охорону" належний жертві об'єкт із виплатою вимагачам щомісячної винагороди;
- пропозиція фіктивно зарахувати на посаду;
- вимога передати пакет акцій, доручення на розпорядження рахунком у банку і т. ін.
За відмови жертва одержує "попередження":
- підпалюють належний потерпілому чи його близьким торговий або інший матеріальний і вартісний об'єкт,
- за допомогою вибухівки знищують автомобіль жертви;
- вчиняють безпосереднє побиття жертви і т. ін.;
- зрештою, можуть захопити заручників - безпосередньо потерпілого чи кого-небудь з його близьких, поєднавши це з їх катуванням і навіть убивством для залякування потенційних жертв.
Найбільш поширеними способами вчинення вимагання (залежно від способу впливу злочинців на потерпілого) є:
- погрози психологічного характеру (демонстрація мордувань, знарядь і результатів насильства - від побоїв до вбивства;
- пряме передання коштів, цінних паперів на пред'явника або майна потерпілого;
- переведення коштів на визначений вимагачами рахунок у банку;
- переоформлення на ім'я зазначених вимагачами осіб і передання їм документів, що дають право на майно: доручень на керування автомобілем із правом його продажу, заповітів, дарчих, договорів купівлі-продажу, генеральних доручень на право вчинення угод із нерухомістю тощо;
- оформлення на користь вимагачів строкових розписок або анулювання боргових розписок, отриманих потерпілим від третіх осіб;
- переадресування на ім'я зазначених вимагачами осіб цінних паперів, наприклад, векселів (індосамент);
- оплата нав'язаних послуг, виконуваних організаціями, що їх контролюють вимагачі, у сумі, що явно перевищує обсяг виконаних робіт;
- вимога на постачання сировини, матеріалів або встановлення каналів збуту готової продукції, виробленої потерпілими, на умовах вимагачів;
- прийняття на роботу зазначених вимагачами осіб за умови одержання ними зарплати без виконання роботи;
- здача в оренду приміщення за невисоку плату;
- злочинці можуть втягнути майбутню жертву в азартну гру, фінансувати її ризиковану угоду, а потім, висунувши завідомо неможливі для виконання умови повернення боргу, зажадати від жертви передання майна, прав на майно, поєднуючи це з погрозами фізичної розправи чи розголошенням ганебних відомостей.
Найбільш витончені способи вчинення цього виду злочину є характерними для діяльності організованих злочинних груп, коли вимагають величезні суми грошей або значні цінності, потерпілих викрадають, а їхніх близьких беруть в заручники, зав'язують корумповані зв'язки з працівниками правоохоронних органів, органів влади та управління.
Специфіка вимагання визначає і коло типових обставин, які підлягають установленню в ході розслідування злочину:
- за суб'єктом - хто вчинив злочин, його співучасники (організатор, виконавці, пособники), чи вчинялися ним (ними) раніше крадіжки або вимагання, як характеризується особистість вимагателів;
- за суб'єктивною стороною - наявність попередньої змови, належність до організованої групи, яка систематично вчиняє умисні злочини проти власності;
- за об'єктом злочину - хто став жертвою, у чому полягали вимоги вимагателів, чи були вони виконані, чи не тягли вони за собою порушення жертвою закону; розмір і характер заподіяної шкоди, шкоди здоров'ю жертви чи його близьким; у чому виразилося посягання, обмеження особистих і майнових прав жертви в результаті вимагання;
- за об'єктивною стороною - спосіб вимагання: характер і зміст погроз, форма і ступінь їх реалізації; зміст злочинних вимог, умови їх задоволення; чи мало місце захоплення заручників, кого саме, де і як довго вони були заручниками, чи піддавалися насильству, якому і як, як були звільнені.
У процесі розслідування конкретної кримінальної справи ці обставини уточнюються, деталізуються.