Запобігання організованій злочинності передбачає діяльність багатьох державних органів: відповідних комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, місцевих органів влади.

Мета цієї діяльності зводиться до того, щоб:

-                     рішуче боротися з факторами організованої зломиш юс 11 (перелік їх наведений у 3 цього підручника);

-                     вилучати із повсякденного життя і процеси нашої дійсності, під впливом яких у свідомості окремих індивідів виникають стійкі антигромадські погляди (див. 3);

-                     викоріняти недоліки і помилки, які мають місце при розгляді конкретних кримінальних справ даної категорії.

Подібні справи у наш час розглядають регіональні управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) у контакті з відповідними місцевими органами прокуратури.

На нашу думку, зазначеним органам слід перейняти досвід і технології боротьби з організованою злочинністю інших держав, зокрема США (виділення необхідних фінансових і кадрових ресурсів, використання сучасних методів електронного спостереження, залучення повідомлювачів, поступове, але неухильне накопичення доказів по справі).

Бажано перейняти створення так званих «ударних груп» у складі співробітників слідчих органів та відповідних прокурорів. Такі групи у США утворюються для розслідування діяльності конкретних організованих злочинних груп. Період їх діяльності наперед не регламентується, таким чином вони повинні працювати доти, поки не вирішать поставлені перед ними завдання тактичного і процесуального характеру. При цьому завжди в обов´язковому порядку дотримується баланс між потенціалом, засобами ведення слідства, які є у правоохоронців з повагою до законних прав і інтересів громадян, що потрапили в орбіту правосуддя.

Організована злочинність з часом має дедалі більш загрозливий характер. Вона переступає рамки національних держав і набуває характеру транснаціональної організованої злочинності. А тому, звичайно, міжнародна спільнота не могла не проігнорувати цей факт.

За останні роки на рівні ООН прийнято ряд документів, в яких сформульовані стратегічні принципи боротьби з організованою злочинністю. У них, зокрема, проаналізовано національне законодавство окремих країн щодо боротьби з організованою злочинністю і висловлені рекомендації стосовно підвищення його ефективності.

Було визнано за необхідне:

                     домовитися між державами про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, практикувати обмін інформацією між відповідними установами держав - сторін цих угод; надавати один одному взаємну правову допомогу;

-                      зміцнювати технічне співробітництво в різноманітних формах, розширювати консультативні послуги з метою обміну досвідом і новими досягненнями у боротьбі з організованою злочинністю;

-                      посилити митний, паспортний і транспортний контроль за незаконними міжнародними поставками товарів, які здійснюються організованими злочинними групами;

-                      створити або розширити банк даних на учасників транснаціональних організованих злочинних груп;

-                      закликати фінансові установи розширювати допомогу національним, регіональним і міжнародним програмам із запобігання організованої злочинності і боротьби з нею;

-                      надавати взаємну допомогу в галузі кримінального правосуддя;

-                      вважати за необхідне криміналізувати «змову» з наміром займатися організованою злочинною діяльністю, розглядаючи її (змову) як «участь (членство) в організованому злочинному угрупованні»;

-                      вести рішучу боротьбу з «відмиванням» грошей, здобутих злочинним шляхом;

-                      вживати заходи щодо обмеження банківської і комерційної таємниці;

-                      заохочувати в порядку, встановленому законом, виявлення підозрілих операцій і донесення про них; розширювати практику замороження або арешту активів, прибутків від злочинів, учинених за кордоном;

-                      прийняти більш дійові закони щодо боротьби з корупцією, яка значною мірою зумовлює діяльність організованих злочинних угруповань;

-                      зміцнювати інші механізми міжнародного співробітництва у протистоянні організованій злочинності.

Експерти ООН вважають, що кінцева мета міжнародного співробітництва полягає в тому, щоб: організація і діяльність транснаціональних злочинних організацій була завжди поєднана з підвищеним ризиком; уряди, комерційні структури і система кримінального правосуддя були невразливі для корупції, хабарництва і насильства з боку національних і транснаціональних злочинних угруповань.

Питання та завдання для самоконтролю

1.                  Дайте визначення поняттю організованої злочинності.

2.                  Наведіть показники кримінологічної характеристики організованої злочинності в Україні.

3.                  Які фактори детермінують організовану злочинність у нашій країні?

4.                  Охарактеризуйте мету діяльності з запобігання організованої злочинності.

5.                  Якими є актуальні кроки міжнародної спільноти в боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю? Перелічте конкретні рекомендації з цього приводу.