Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами” від 3 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. ‑ № 1. – Ст. 8.

Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” від 12 листопада 2003 р. № 492. // Офіційний вісник України. – 2003. ‑ № 51. – Том. 1. ‑ Ст. 2707.

Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами” від 3 грудня 2003 р. ‑ № 516. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 1. – Ст. 8.

Постанова Правління Національного банку України “Про порядок видачі банку банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій” від 17 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1601.

Основна література:

Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 384 с.

Берлач А.І. Фінансове право України: Навч. посіб. для дист. навч. – К.: Університет “Україна”, 2006. – 288 с.

Берлач А.І., Стовбчатий А.М. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Берлач А.І., Стовбчатий А.М.; За заг. ред. Берлача А.І. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 228 с.

Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 334 с.

Заверуха І. Банківське право: Посібник для студентів. – Львів: Астролябія, 2002. – 222 с.

Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 3-тє вид., доп. – 160 с.

Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 928 с. – (Економіка. Фінанси. Право).

Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб. – К.: Школа, 2006. – 320 с.

Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

Правові основи захисту банківської системи від злочинних посягань: Навчальний посібник / Предборський В.А, Тараненко Ю.О., Попович В.М. та ін. – К.: Фенікс, 1998. – 147 с.

Додаткова література:

Клименко А.О. Організаційно-правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. ‑ К.: Університет “Україна”, 2006. – 168 с.

Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.

Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.

Сідак М.В. Банківське право України // Монографія. – Ужгород: Ліра, 2003. – 212 с.

Факультативна література:

Безклубий І. Правова природа банківських процентів // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 31-34.

Безклубий І. Співвідношення понять “банківська послуга”, “банківський правочин” і “банківська операція” // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 63-67.

Берлач А.І., Німко О.Б. Управління у сфері державного молодіжного житлового кредитування: правові та організаційні засади // Право України. ‑ 2006. ‑ № 1. – С. 69-71.

Клименко А.О. Ідентифікація клієнта банком в українському законодавстві // Науковий вісник НАВСУ. ‑ 2004. – №2. – С. 63-68.

Приказюк Н. Механізм інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку іпотечних цінних паперів // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 95-98.

Чернадчук В. Щодо визначення понять “банківські операції” та “банківська діяльність” // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 71-73.

Питання до заліку

1. Місце банківського права в системі права України та його взаємозв’язок з іншими галузями.
2. Система норм банківського права, його принципи.
3. Джерела банківського права та його структура.
4. Значення вивчення банківського права для формування сучасного фахівця-правознавця.
5. Банківські правовідносини: зміст, склад та характерні риси, їх основні функції.
6. Структура банківських правовідносин, характеристика її основних елементів.
7. Поняття банківської системи України та її характеристика згідно чинного законодавства.
8. Необхідність подальшого реформування банківської системи, шляхи його здійснення.
9. Правове становище Національного банку України та його місце в банківській системі.
10. Основні функції Національного банку України.
11. Повноваження Національного банку України щодо контролю та нагляду за банківською діяльністю в Україні.
12. Санкції, що застосовуються Національним банком України за порушення комерційними банками чинного законодавства.
13. Підстави для застосування Національним банком України санкцій за порушення банками чинного законодавства. Ліцензійна функція Національного банку України.
14. Підпорядкування Національного банку України, його органи управління та структура.
15. Банк як суб’єкт підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки.
16. Правова основа створення та діяльності банків відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.
17. Види банків за формою власності та організаційно-правовою формою, їх характеристика.
18. Основні документи, необхідні для реєстрації банку в Україні, порядок її здійснення.
19. Документи необхідні для реєстрації банку з іноземним капіталом, порядок її здійснення.
20. Зміст установчих документів банку.
21. Поняття філії та представництва банку, порядок їх відкриття.
22. Підстави для відмови Національним банком України в наданні дозволу на створення банку.
23. Види операцій та угод, які здійснюються й укладаються банками.
24. Ліквідація банку як одна із форм припинення діяльності юридичної особи, порядок її проведення.
25. Особливості ліквідації банку у разі його неплатоспроможності.
26. Реорганізація банку як одна з форм припинення діяльності юридичної особи, порядок її проведення.
27.  Зобов’язання банку щодо запобігання легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом.
28. Роль та місце правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю в банківській сфері.
29. Порядок відкриття рахунків в банках юридичними та фізичними особами, його правова основа.
30. Порядок відкриття поточного рахунку в національній та іноземній валюті.
31. Бюджетні рахунки, їх види та порядок використання.
32. Рахунки типу „Н” і типу „П”, їх характеристика.
33. Депозитний (вкладний рахунок) та розподільчий рахунки, їх характеристика.
34. Правове регулювання порядку закриття банківських рахунків.
35. Правова основа отримання працівниками правоохоронних органів інформації від банків щодо руху коштів на банківських рахунках.
36. Дії працівників банків та правоохоронних органів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
37. Поняття розрахункових відносин банків, принципи їх здійснення.
38. Взаємовідносини між банком і клієнтом щодо розрахунково-касового обслуговування; зміст угоди про таке обслуговування.
39. Форми безготівкових розрахунків, які використовуються в господарському обороті України, їх характеристика.
40. Правове регулювання застосування векселів в господарському обороті. Порядок проведення банками операцій з векселями.
41. Безспірне списання коштів з рахунків в банках, порядок його здійснення.
42. Міжбанківські розрахунки на території України, регламент організації таких розрахунків, форми їх проведення.
43. Кредитні правовідносини банків, їх сутність, елементи та види.
44. Кредитні відносини банків з позичальниками відповідно до положення НБУ “Про кредитування”.
45. Кредитний договір, його основні положення.
46. Документальне забезпечення отримання кредиту; оцінка платоспроможності позичальника.
47. Контроль банку за процесом використання позичальником отриманого кредиту.
48. Пролонговані кредити. Сумнівні кредити. Кредитні ризики, їх страхування.
49. Заходи впливу з боку банку на недобросовісного позичальника.
50. Боротьба правоохоронних органів зі злочинністю в сфері банківського кредитування.
51. Місце банків в процесі здійснення операцій з цінними паперами.
52. Характеристика окремих операцій банків з цінними паперами.
53. Реєстрація банком цінних паперів (акцій, облігацій).
54. Використання цінних паперів як застави в процесі кредитування, визначення ступеня їх ліквідності.
55. Купівля-продаж банком цінних паперів через фондову біржу за дорученням клієнта. Зміст депозитарного договору.
56. Мета валютного регулювання в Україні. Органи, що здійснюють державне валютне регулювання.
57. Правове регулювання валютних операцій банків.
58. Порядок відкриття рахунків в іноземних банках юридичними та фізичними особами-резидентами України.
59. Операції з міжнародних торгівельних розрахунків. Неторгові операції банків в іноземній валюті.
60. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства (на прикладі України).