{C}64.      Дудник Л.М. Фіктивне підприємництво - створення або придбання, реєстрація чи перереєстрація? // Науковий вісник ДПС України. - Ірпінь: АДПСУ, 2002. - № 2  (16).

{C}65.      Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р.

{C}66.      Постанова КМУ "Про затвердження Методики визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами" № 697 від 27 травня 2002 р.

{C}67.      Наказ ДПА України від 16.11.98 р. № 540 "Про порядок реалізації матеріалів фіктивних фірм".

{C}68.      Лист  ДПА України від 21.05.1999 р. № 329/4/25-1210, "Про ознаки фіктивних фірм" // Бізнес. Бухгалтерія. Право. Податки: Консультації. 1999. - № 26. - С.3.

{C}69.      Лист ДПАУ від 22.05.98 р. № 6021/10/26-31 // Бізнес. Бухгалтерія. Право. Податки. - 1998 -.№ 37 - C. 2.

{C}70.      Методичні рекомендації по організації боротьби з фіктивними підприємствами та незаконним відшкодуванням ПДВ, ГУПМ ДПА України. -  Ірпінь, 2001.

{C}71.      Лист ДПА України від 14.01.2005 р. № 365/6/26-5215 "Щодо роз'яснення поняття "фіктивна фірма". Газета украинского бухгалтера "Все для бухгалтера в торговле" 2005.

{C}72.      Пшонка В.І. Господарсько-правові заходи, подолання тінізації економіки // Право України - 1999. - № 5 С. 39 - 42.

{C}73.      Галагуза Н.Ф., Ларічев В.Д Преступления в страховании: предотвращение, виявление, расследование (отечественний и зарубежный опыт) М., - 2000. C - 71.

{C}74.      Андрушко П.П. Фіктивне підприємництво проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право. 1998 - № 11, С. 32,

{C}75.      Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. - К.: Атіка, 2001. - 605 с.

{C}76.      Колишко Р., Рудовська Н. Дерегулювання підприємницької діяльності: реалії та перспективи // Економіка. Фінанси. Право.-1998. - № 11. - С. 21.

{C}77.      Білецький В.С. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. - 1997. -- № 5. - С. 34 - 37

{C}78.      Матвеєва Т. Вдогонку за лідером // Компаньон.2000. - № 39. - С. 27.

{C}79.      Навроцький В. Господарські злочини.-Львів.1997. -- С. 41

{C}80.      Роздайбіда А.В. Проблеми виявлення фіктивних підприємств та припинення незаконного обігу коштів // Науковий вісник Академії державної податкової служби України.-2001. - № 1 (11). - С.171 - 177.

{C}81.      Сисоєв В. Фіктивні фірми викриваються // Вісник податкової служби України. - 1998. - С. 24.

{C}82.      Дудоров О.О. Тлумачення ознак фіктивного підприємництва у доктрині та правозастосовчій практиці // Підприємство, господарство і право. - 2002. - № 2.

{C}83.      Закон України "Про Державну податкову службу в Україні": від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 6. - Ст. 37.

{C}84.      Шепітько В.Ю. Криміналістика: Словник термінів. - К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2004. - С. 224

{C}85.      Дудник Л.М. Фіктивні підприємства в кримінальних схемах тіньової економіки //Актуальні проблеми політики. Науково-практичний семінар "Тіньова економіка в інфраструктурі організованої злочинності" (вересень 2004 р.): Збірник наукових праць Одеського інституту правових наук: Випуск 26. - Одеса, 2005. - С. 198 - 204.

{C}86.      Коломенцев А. Регистраторы поднимают цены // Деловой Петербург. -.2002 09.07 (№ 122), - С. 7.

{C}87.      Попович В.М. Стан організаційно-правового забезпечення протидії відмиванню доходів злочинного походження в Україні: кримінологічний аспект. / Правові проблеми боротьби зі злочинністю: - Харків, 2002. - С. 200 - 201.

{C}88.      Зеленецький В.С., Фаєр Д.А. Економіко-правова характеристика процесів тінізації і криміналізації кредитно-фінансової і банківської системи України. //Веси Феміди, - 2000, - № 3, С. 7 - 20.

{C}89.      Сатуєв Р.С., Шраев Д.Л., Яськова Н.Ю. Экономические преступления в финансово-кредитной системе. - М.: Центр экономики и маркетинга,  2000. - С. 27.

{C}90.      Кравцова Т.М. Правова природа державного регулювання підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право. 2003. - № 8 - С. 3 - 6.

{C}91.      Забилык И.В. Подпольщики заводили в тень по "миллиону" в день, // Сегодня. - 2001. - № 957 - С. 8.

{C}92.      Галкін І. Г. Офшорні зони: легальні і незаконні цілі використання // Право України. - 2003. - № 6. - С. 70 - 74.

{C}93.      Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 р. № 53-р.

{C}94.      Касьяненко Л.М. Правовий статус державної податкової служби як контролюючого суб'єкта // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України - 2003. - № 3 (21) - С.177-1881

{C}95.      Большая советская энциклопедия. - Москва, 1956. - С. 908

{C}96.      Сервецький І.В. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" (в схемах), Навчальний посібник, -  К,: - 1998 - C. 35

{C}97.      Шкарупа В.К., Окопник О.М. Правове регулювання діяльності міліції в умовах реформування системи виконавчої влади // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право). - Ірпінь. 2005. - № 2 (29). - C.192 - 194.

{C}98.      Білоус В.Т. Правоохоронним органам України, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю - чітке законодавче визначення // Науковий вісник НАВСУ. № 5, 2002. - С. 204 - 211.

{C}99.      Шкарупа В.К., Шакірова О.В. Проблеми правової захищеності працівників податкової міліції України // Науковий вісник ДПА - Ірпінь: АДПСУ. 2001.- № 2 (12).

{C}100. {C}Шкарупа В.К., Коваль М.В, Савчук О.П., Самофалов Л.П., Мацелик М.О. Адміністративне право України: Конспект лекцій. - Ірпінь: Національна Академія ДПС України, 2005. - 248 с.

{C}101. {C}Податкова міліції як об'єкт оперативно-розшукової діяльності: Навч. Посібник / В.Р. Жвалюк, А. Є. Гутник, М.Т. Задояний, В.В. Лисенко; Під ред. В. Д. Чалого, - К., 1999, - 64 с

{C}102. {C} Дудник Л.М., Коментар до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" у таблицях і схемах. Ірпінь, 2003 - С. 48.

{C}103. {C}Закон України "Про міліцію": від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -  № 4. - С. 20.

{C}104. {C}Кримінально-процесуальний кодекс України НПК (із змінами та доповненнями на 1 січня 2002 року). - К. Видавничий дім "Ін-юре", 2001.- 416 с.

{C}105. {C}Ведєрніков Ю.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 336 с

{C}106. {C}Семир'янов Д.Я. Роль оперативно-аналітичних підрозділів податкової служби у боротьбі з податковими правопорушеннями // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України "Нове кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство та завдання юридичної підготовки кадрів ОВС України". - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002. - ч. 2. - С. 45 - 48.

{C}107. {C}Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України 2001. - 229 с.

{C}108. {C}Дудник Л.М., Бірюков Г.М., Шкарупа В.К. Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції (Особлива частина у схемах); Навчально-наочний посібник. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007. - 162 с.

{C}109. {C}Білоус В.Т. Про системний підхід в організації боротьби з економічною злочинністю // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. - 1999. - № 4 - С. 97 - 100.

{C}110. {C}Дудник Л.М. Становлення і розвиток оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право). - Ірпінь, 2005. - № 3 (30) - С.231 - 238

{C}111. {C}Кондратьєв Я.Ю., Василинчук В.І. Особливості попередження злочинів у сфері економіки оперативними підрозділами ДСБЕЗ // Науковий вісник НАВСУ, 2003, - № 4 - С.105.

{C}112. {C}Семир'янов Д.Я. Атореферат дисертації на здобуття ступеня канд. юрид. наук. -  Ірпінь, - 2004. - С.10.

{C}113. {C}Словник синонімів української мови. - К.: Наукова думка, 1999. - С -1026.

{C}114. {C}Мартиненко О.А. Криміногенні аспекти процесу реалізації корпоративних прав /Вісник Запорізького державного університету: юридичні науки: Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗДУ, 2001. - С. 283. 

{C}115. {C}Лист ДПАУ від 03.06.2002 р. № 8742/7/26-9517 "Методичні рекомендації щодо організації боротьби з "фіктивними" і "транзитними" підприємствами".

{C}116. {C}Кодекс України про адміністративні правопорушення - Х.:ПП "ІГВІНІ", 2007. - 304 с.

{C}117. {C}Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)" від 12.01.2005 р.

{C}118. {C}Мулявка Д.Г., Петрова І.П., Катеринчук І.П. Нормативно-правові акти діяльності органів податкової міліції України: Навчальний посібник. - Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2007. - 303 с.

{C}119. {C}Коттке К. Грязные деньги - что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области "грязных" денег / Пер. с нем. - М.: Издательство "Дело и сервис", 1998. - 704 с.

{C}120. {C}Міщенко С.Г., Гриценко В.В, Назаренко Ю.Ю., Зеленков Ю.О. Діяльність податкової міліції по виявленню та запобіганню правопорушень, пов'язаних з мінімізацією сплати податків та їх основним інструментом - "фіктивними підприємствами". - Навчально методичні матеріали. - Ірпінь, 2005. - 104 с.

{C}121. {C}Основи інформаційного права України: Навч. посіб. / В.С. Цимбалюк, Р.А. Гавловський, В.В. Гриценко та інш.; За ред. М.Я.Швеця, Р.А. Калюжного та П.В.Мельника. - К.: Знання , 2004. - 274 с.

{C}122. {C}Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред.канд.юрид.наук Ю.Ф. Кравченка. - К. НАВСУ, 1999. - С. 538

{C}123. {C}Саницький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. Система інформаційного забезпечення ОВС України. - К.: МВС України, ТОВ Антекс, 2000. - 144 с.

{C}124. {C}Білоус В.Т. Боротьба з комп'ютерними та економічними злочинами // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі: Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (Ірпінь, 2002). - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - С. 131 - 133

{C}125. {C}Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 31. - Ст. 286.