{C}126. {C}Дудник Л.М. Інформаційні технології і фіктивне підприємництво. // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (15 - 17. 05. 2003 р.) - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. - C. 157-159.

{C}127. {C}Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профілактика теория, опыт, проблемы. Монография. - М.Издательство НОРМА, 2001 с. 1-26.

{C}128. {C} Криминология, Учебник для юридических вузов / Под общей ред. д.ю.н., профессора А.И. Долговой. - М.: Издательство группа НОРМА ИНФРА, 1999. с.324-338,

{C}129. {C} Мельник М.І, Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність і коментарі: Друге видання, виправлене і доповнене. Навчальний посібник  / Автори і упорядники: М.І. Мельник, М.І.Хавронюк. - К.: Атіка, 2001

{C}130. {C}Жалинский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР (Вопросы теории). - Львов: Вища школа, 1976

{C}131. {C}Литвинов О.М. Сучасні проблеми управління профілактикою злочинів в Україні. Монографія. - Херсон: ОЛДІ - плюс, 2003. - 312 с.

{C}132. {C}Камлик М.І., Сміян А.С., Куліш А.В. Діяльність ОВС з попередження, розкрадання та інших корисливих злочинів, що скоюються із використанням банківської системи. - К., 1994. - 84 с.

{C}133. {C}Большая медицинская энциклопедия. М., 1983. т. 21 - С - 251.

{C}134. {C}Экономические преступления / С.Х. Нафиев, Г.Р. Хамидуллина та ін. - Москва, - 2003. - C - 115.

{C}135. {C}Козаченко И.П. Оперативно-розыскная профилактика. - К., 1991. - С.136.

{C}136.     {C}Розпорядження ДПАУ від 09.09.2000 № 366-р "Про додаткові заходи по недопущенню постановки на облік СПД організованих за підробленими документами".

{C}137. {C}Постанова НБУ від 18.12.1998 р. за № 527 про затвердження "Інструкції про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті".

{C}138. {C}Наказ Голови ДПА України від 17.11.1998 р. № 552, про затвердження "Інструкції про порядок обліку платників податків".

{C}139. {C}Лист ДПАУ від 25.02.2000 р. № 2654/7/28-3117 "Про посилення  боротьби з протиправною діяльністю фіктивних фірм".

{C}140. {C}Розпорядження ДПА України від 02.04.1999 № 121 "Про додаткові заходи по викриттю і попередженню реєстрації "фіктивних" фірм".

{C}141. {C}Наказ ДПА України від 26.09. 2003 р. № 450 "Про затвердження положення про правове супроводження судових справ і ведення позовної (претензіційної) роботи в органах податкової служби України".

{C}142. {C}Головач А.М. Реєстраційний марафон потрібно замінити стометровкою // Урядовий кур'єр 2003. - № 6.

{C}143. {C}Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 12. 09. 1996 р. № 02-5/334 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств"

{C}144. {C}Білецька Л.Н. Фіктивність підприємства як підстави для визначення угод недійсними  // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право). - Ірпінь, 2005. - № 2 (29). - C.187.

{C}145. {C}Шкарупа В.К, Карнарук А.В. Теоретико-прикладні проблеми виконання судових рішень // Науковий вісник Національної академії ДПС України (економіка, право). - Ірпінь, 2005. -  № 4 (31). - C.188 - 192.

{C}146. {C}Наказ Міністерства юстиції України, ДПА України від 03.07. 2002 року № 60/5:304 "Про затвердження порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішенні суддів про стягнення коштів на користь держави за позовом органів Державної податкової служби" (Зарег. В Міністерстві юстиції України 04.07.2002 року  за № 555/6843

{C}147. {C}Методичні рекомендації Генеральної прокуратури України щодо розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 86¹, 148 - 4, 148 -5 КК України. - К., 1999. - С. 18.

{C}148. {C}Цивільний кодекс України // Видавець Паливода А.В. Київ - 2004.

{C}149.     Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду від 12.03.99 р. №02-/11 "Про деякі питання практики розв'язання спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними" 

{C}150. {C}Наказ ДПА України від 07.02.2000 р. № 49 "Про взаємодію підрозділів державної податкової служби України при організації контрольно-перевірочної роботи".

{C}151. {C}Наказ ДПА України від 11.10.2005 р. № 441 "Про  затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану графіка перевірок суб'єктів господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх проведенні"

{C}152. {C}Наказ ДПА України від 11.05.1998 р. № 233 "Про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими службами державних податкових  адміністрацій (інспекцій) по встановленню місця знаходження суб'єктів підприємництва, що ухиляються від сплати податків"

{C}153. {C} Наказ ДПА України і Головного управління Державного казначейства  від 02.07. 1997 р. № 209/72  "Про затвердження Порядку відшкодування податку на додану вартість" з наступними змінами і доповненнями

{C}154. {C}Янушевич Я. Боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ // Вісник податкової служби України. - 2002. - № 20. - С.18 - 20.

{C}155. {C}Ред. колегія: Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Москаленко В.М. та інш. / Адміністрування податку на додану вартість: Навчальний посібник, - Ірпінь: Національна Академія ДПС України, 2004. - 672 с.

{C}156. {C}Білоус В.Т., Чигрина Г.Л., Шкарупа В.К Доказування при розслідуванні податкових злочинів: Монографія / За загальною редакцією С.М. Піскуна . - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - 179 с.

{C}157. {C}Наказ ДПА України від 25.09.2001  № 386 "Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту активів платників"

{C}158. {C}Наказ ДПА України від 23.04. 1998 р. № 191 "Положення про призупинення операцій платників на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах"

{C}159. {C}Усатий Г.О. Проблеми здійснення взаємодії слідчих та оперативних працівників при розслідуванні податкових злочинів  // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії державної податкової служби України, - 2002. № 1

{C}160. {C}Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. - С. 449.

{C}161. {C}Про міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. - 1991. - № 4. - Ст. 20.

{C}162. {C}Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.

{C}163. {C}Закон України "Про Службу безпеки України": від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - С. 382.

{C}164. {C}Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - С. 358

{C}165. {C} Наказ МВС України № 181 від 23 лютого 1998 р. "Положення про Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю".

{C}166. {C}Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -  № 53. - С. 793

{C}167. {C}Дудник Л.М., Василинчук В.І. Взаємодія підрозділів державної податкової служби при викритті фіктивних підприємств //Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Науково-практичний семінар "Шляхи вдосконалення ОРД правоохоронних органів", - Випуск 3 (1) - Львів, 2003. - C.142 - 148.

{C}168. {C}Развадовський В.Й. Аміністративно-правове регулювання правовідносин у транспортній сфері України: Монографія. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. -  284 с.

{C}169. {C}Снігерьов О.П. Діяльність ОВС на залізничному транспорті щодо боротьби з організованими злочинними групами. Автореферерат дис. доктора юрид. наук,- Харків 1996. - С.32

{C}170. {C}Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону, ДПА України від 07.05. 2001 року № 197/189 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії прикордонних військ і податкової міліції ДПА України".

{C}171. {C}Дудник Л.М., Василинчук В.І., Супруненко А.М. Взаємодія підрозділів податкової міліції з іншими правоохоронними органами в організації попередження фіктивного підприємництва // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, Науково-теоретичний журнал. - Київ: НАВСУ, 2005. - № 5. - C. 256 - 265.

{C}172. {C}Наказ ДПА України від 22.12.1998р. "Про впорядкування міжнародного співробітництва податкової міліції України з компетентними органами іноземних держав"

{C}173. {C}Наказ МВС, Генеральної прокуратури, Державного Комітету кордону, Державного Митного комітету, ДПА України від 09.01. 1997 року № 3/1/2/5/2/2/ "Про порядок використання правоохоронними органами можливостей НДЦ Інтерполу в Україні у попередженні розкритті та розслідування злочинів"

{C}174. {C}Семир'янов Д.Я. Міжнародне співробітництво органів податкової міліції України у боротьбі з податковими правопорушеннями // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. - Ірпінь, 2003. - № 1 (19). - С. 219 - 226.

{C}175. {C}Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. //  Урядовий кур'єр. - 2001. - № 8

{C}176. {C}Шкарупа В.К., Білоус В.Т., Чигрина Г.Л. Дізнання та слідство. Збірник нормативних документів / Укладачі Шкарупа В.К., Білоус В.Т., Чигрина Г.Л. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. - 476 с.