Досить часто злочинці вдаються до маскування слідів злочину із застосуванням хитрощів та маскування матеріальних слідів. Приховування злочину являється однією із форм протидії розслідуванню. [8, 37]

Одним з найбільш поширених способів скоєння незаконного переправлення осіб через державний кордон є активні дії осіб причетних до вчинення злочину, з метою забезпечення успішної незаконної переправи мігрантів безпосередньо через кордон. А саме, вони часто самі прибувають у прикордоння, оглядають місцевість у місцях можливого переходу та вибирають маршрути руху. При цьому ними віддається перевага тій місцевості, яка менш за все контролюється прикордонниками та закритим ділянкам місцевості.

Мають місце випадки коли нелегальні мігранти перетинають державний кордон незаконно, а провідники - на законних підставах, зустрічають мігрантів на території суміжної держави і в залежності від кінцевого результату організовують свої подальші дії. Зустрічаються випадки вчинення дій спрямованих на незаконне переправлення осіб через кордон шляхом перекусування дротів сигналізаційного комплексу. [9, 12]

Вивчаючи кримінальні справи закінчені провадженням дізнання було встановлено, що найбільш характерним місцем вчинення злочину є:

- зона прикордонного контролю;

- зелена ділянка тобто поза зоною прикордонного контролю.

Незаконне переправлення осіб через державний кордон може здійснюватись як на в'їзд так і на виїзд.

Для першого способу найбільш характерним є незаконне перетинання осіб через державний кордон на в'їзд за допомогою:

а) дійсних паспортних документів.

Найбільше використовуються канали легального в'їзду іноземців з країн ризику для навчання (22%), службова мета (18%), туризм (18%).

Переважно службову мету поїздки використовували громадяни Ірану, В'єтнаму та Китаю, приватну - Китаю.

Більшість громадян Китаю прямує до навчальних закладів м. Києва, В'єтнаму - до м. Харкова, Пакистану - до м. Донецька, Індії - до міст Києва, Харкова, Одеси.

Основні маршрути, які використовуються для легального в'їзду в Україну:

авіаційним транспортом: Пакистан - Дубаї - Київ (Бориспіль), Одеса; Пакистан - Дубаї - Стамбул - Київ (Бориспіль); Москва (Шереметьєво) - Київ (Бориспіль), Дніпропетровськ; Стамбул - Сімферополь;

залізничним транспортом: Москва - Київ, Харків, Одеса через пункти пропуску “Конотоп” та “Харків - пасажирський”.

Найбільш активними ділянками переправлення незаконних мігрантів через кордон є: в Україну - українсько-російська - 72%, українсько-білоруська -25%; з України - українсько-словацька-55%, українсько-польська - 21%, - українсько-угорська - 20%.

б) недійсних паспортних документів, за допомогою інших осіб.

Дуже часто через кордон України прямують особи у яких мета поїздки не співпадає цілі, або які приховуються від прикордонного контролю.

Другий спосіб є найпоширенішим способом незаконного перетину особами через державний кордон тобто поза пунктом пропуску або так званою «зеленою ділянкою». Причина полягає в тому, що щільність охорони державного кордону значно мала, що саме спрощує перетин кордону порушниками.

Основними причинами проникнення на територію країни нелегальних мігрантів є прозорість кордону України з країнами колишнього СРСР, відсутність інженерно-технічних споруд на цій ділянці кордону. Такі обставини дещо ускладнюють виявлення підрозділами прикордонної охорони правопорушників на кордоні України.

Основними напрямками незаконного переміщення мігрантів поза пунктами пропуску залишалися: на кордоні з Росією - Брянсько-Чернігівський, Курсько-Сумський; на кордоні з Білоруссю - Гомельсько-Чернігівський; на кордоні з Словаччиною та Угорщиною - Березнянський, Берегівський, Виноградівський (Закарпатська область).

Для переправлення на в'їзд в Україну та транзиту через територію України як правило використовуються вантажівки, вантажівки з причепами та спеціальними сховищами, автобуси із затемненими вікнами, легкові автомобілі та ін. Вибір часу вчинення злочину переправлення осіб через державний кордон зумовлений певними закономірностями. Як правило злочинним часом вважається темна пора доби або кінець зміни прикордонного наряду коли йде прийом та зміна чергування, що характеризується в цей період меншою увагою прикордонників. Часто вчинення злочину переправлення осіб через державний кордон планується у погану погоду, вихідні чи у святкові, чи передсвяткові дні, саме коли потік через державний кордон дуже інтенсивний. Майже в усіх випадках організовані групи порушників використовують Україну як транзитну країну у Польщу та Словаччину.

Слідова картина. Слідова картина злочину в широкому розумінні являє собою зміни в природному середовищі та суспільних відносинах. Слідову картину утворюють обставини і сліди події злочину. Виявлення їх, аналіз, встановлення причинних зв'язків дозволяють побудувати картину події, сформувати уявні або дійсні моделі злочину, механізм його вчинення.

Для незаконного переправлення осіб через державний кордон найбільш характерними є матеріальні сліди, але і присутність ідеальних слідів не виключена. Матеріальні сліди на даний момент також бажають кращого, у зв'язку із тим, що інженерно-технічні засоби в більшості випадків вийшли з ладу, в зв'язку з закінченням терміну експлуатації, а діючі - знімаються.

Матеріальні сліди досить часто необхідно шукати у місцях накопичення нелегальних мігрантів (конспіративні квартири), а також у місцях безпосередньої переправки через лінію кордону. До них належать: сліди життєдіяльності нелегальних мігрантів у місцях накопичення, сліди транспортних засобів, на яких перевозились мігранти, сліди самих нелегалів під час перетину кордону тощо. Найбільш характерними слідами є сліди транспортних засобів - 42%, сліди людини - 62%, підроблення паспортних документів - 4%. Запахові сліди як правило не виявляються.

Ідеальні сліди - це сліди, які сформувались у пам'яті людини під дією тієї чи іншої події. Найбільш часто такими слідами володіють самі нелегальні мігранти, які стають свідками незаконного переправлення їх через кордон.

Особа злочинця. Особа злочинця - поняття широке, яке виражає сутність особи, комплекс характеризуючих її ознак, властивостей, зв'язків та відносин, його духовний світ, взяті у взаємодії із соціальними та індивідуальними життєвими умовами, які у тій чи іншій мірі вплинули на скоєння злочину. [10, 3]

З метою характеристики особи злочинця причетного до незаконного переправлення осіб через державний кордон на нашу думку необхідно коротко проаналізувати тих осіб, яким злочинці допомагають перетнути лінію кордону на в'їзд або на виїзд з України.

Порушники кордону складаються у значній мірі з числа нелегальної міграції. Переважна більшість з них являються іноземцями, громадянами суміжних держав, близького та далекого зарубіжжя, країн Азії та Африки. [11, 5]

Переважна більшість незаконних мігрантів - це вихідці з Південно-Східної Азії та Близького Сходу. Останнім часом спостерігається тенденція зростання потоку нелегальних мігрантів з країн співдружності (РФ - Ічкерія, Грузія, Молдова).

Більше половини осіб, які потребують допомоги у незаконному переправленні їх через кордон складають люди, які незадоволені своїм матеріальним становищем та у віці до 30 років. Кордон намагаються перетнути великими групами. [12,12]

Характерними особами, які перетинають державний кордон є особи, які прямують із країн ризику, тобто країн де загострені такі обстановки як політична, економічна, військова, соціальна.

Кількість затриманих незаконних мігрантів у 1996-1999 роках мала тенденцію до збільшення (1996 р.-7224, 1996 р.-10776, 1998 р.-11744, 1999 р.-14646). Останніми роками спостерігається зниження кількості порушників кордону та незаконних мігрантів.

Виходячи із диспозиції статті 332 Кримінального кодексу України можна побачити, що осіб причетних до злочинної діяльності може бути декілька, тобто діє організоване злочинне угрупування. Основні з них це організатори та пособники незаконного переправлення осіб через державний кордон. [13]

Виходячи із аналізу кримінальних справ можна зробити висновок, що особа організатора незаконного переправлення у першу чергу характеризується стійкими міжнародними зв'язками із злочинцями суміжних з Україною держав, а також країн потенційних постачальників нелегальних мігрантів. Особа організатора володіє тісними зв'язками із представниками прикордонної служби України, служби безпеки, прокуратури, суду та добре ознайомлена із законодавством України. В основному ці зв'язки характеризуються матеріальною зацікавленістю. Дана особа добре ознайомлена із системою та порядком охорони державного кордону. Досить часто злочинний бізнес даних осіб не зводиться лише до переправки нелегальних мігрантів.

Особа організатора володіє управлінськими якостями, рішучістю, впевненістю у своїй безкарності. Як правило це громадяни України, особи чоловічої статі від 30 до 45 років, досить часто проживаючі у прикордонних районах та у достатній мірі матеріально забезпечені.

Характерними ознаками переправщиків, а під ними ми будемо вважати осіб, які сприяли вчиненню злочину своїми діями, порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод можуть бути наступні. Отже, це особи у віці від 20-35 років - 68%, хоча останнім часом спостерігається тенденція зниження віку до 14 років - 24% тобто неповнолітні.

За громадянством це переважно громадяни України - 46%, громадяни СНД - 37%, громадяни інших країни - 17%. За статтю - чоловіки - 92%, жінки - 8%. За освітою - середня або середня спеціальна - 71%, вища - 6%, неповна середня - 23%. Біля половини переправщиків складають особи з низьким культурним рівнем.

Досить часто це особи, які поживають у прикордонних населених пунктах, добре ознайомлені із об'їзними шляхами та дорогами, які ведуть до лінії кордону. Як правило це матеріально незабезпечені люди із неблагополучних сімей.

Зв'язок незаконного переправлення осіб через державний кордон з іншими злочинами. Характерною особливістю незаконного переправлення осіб через державний кордон являється те, що такий злочин може бути прямо або опосередковано пов'язаний з іншими видами протиправної діяльності. Виходячи з аналізу кримінальних справ можна зробити висновок, що у 4% випадків незаконне переправлення осіб через кордон супроводжувалось контрабандою наркотичних речовин, зброї, боєприпасів та інших товарів або предметів, у 15% - підробкою документів.

Таким чином, наведені основні елементи криміналістичної характеристики незаконного переправлення осіб через державний кордон, свідчать про їх особливість у порівнянні з іншими та необхідність їх постійного корегування з метою використання у практичній діяльності.

Розділ 2. Загальна характеристика початкового етапу розслідування

2.1 Особливості порушення кримінальної справи та типові слідчі ситуації, які виникають на початковому етапі розслідування

Згідно зі ст. 101 КПК органом дізнання у справах про порушення державного кордону є органи прикордонної служби. [14] При наявності достатніх даних та підстав, що вказують на ознаки злочину, органи прикордонної служби порушують кримінальну справу і провадять невідкладні слідчі дії щодо встановлення слідів злочину та виявлення осіб, які його вчинили.

Аналіз кримінальних справ та анкетування дізнавачів органів ДПС України дозволив нам визначити приводи до порушення кримінальної справи про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, які найчастіше використовуються. До них належать: повідомлення свідків-очевидців - 21%, повідомлення представників прикордонної служби, міліції або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці скоєння злочину - 22%, явка з повинною - 46%, безпосереднє виявлення органом дізнання ознак незаконного переправлення осіб через кордон - 21%.