На противагу Європі, в окремих африканських країнах детективна діяльність є поза законом, зокрема, у Малі, а у Марокко відсутнє законодавство, яке регламентує сферу детективної діяльності.

Діяльність приватних детективів, детективних розшукових підприємств, агентств на теренах України відносно нова. Популярність їх з кожним роком тільки зростає. Про що свідчить навіть кількість знайдених відповідей на запити у пошукових системах мережі Інтернет. Так на запит «детективне агентство» тільки в україномовних системах кількість відповідей перевищує 200 тисяч. Попри романтичний образ детективних розслідувань, описаних у художній літературі, детективна діяльність має цілком прагматичне значення. За неофіційними даними, в усіх регіонах України працює декілька тисяч приватних детективів та приватних детективних агентств. А відтак така діяльність вимагає належного законодавчого регулювання.

Верховною Радою України 13.04.2017 р був прийнятий Закон України № 3726 «Про приватну (пошукову) діяльності». Але 06.06.2017 р на даний закон Президентом України накладено вето і повернуто з пропозиціями на доопрацювання. Якщо під час повторного розгляду закон знову візьметься ВРУ не менше 2/3 від її конституційного складу, Президент України буде зобов'язаний його підписати.

Якщо враховувати досвід зарубіжних країн, то можна з упевненістю сказати, що ті держави, в яких на законодавчому рівні закріплена діяльність детективів є правовими і розвиненими.

Тому, прийняття закону було б значним кроком вперед, оскільки в ньому вперше закріплюється визначення детективної діяльності, вказуються вимоги до особи, яка бажає займатися приватною пошуковою діяльністю, а також основні повноваження і права при здійсненні такого виду діяльності.

Серед позитивних моментів слід відзначити те, що по-перше, адвокати стануть налагоджувати тісні взаємозв'язки з детективами: така співпраця поліпшить їх можливості в зборі та дослідженні доказів на користь клієнтів. Оскільки, у ст. 12 Закону України «Про приватну (пошукову) діяльність» закріплено такі види діяльності: починаючи з «збирання, фіксування і дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ і закінчуючи забезпеченням захисту інформації з обмеженим доступом замовника детективних послуг.»

По-друге, робота детективів, значним чином полегшить роботу органів досудового розслідування, що буде дуже ефективно особливо у справах приватного обвинувачення. Наприклад таких справ, як умисне легке тілесне ушкодження, незаконне розголошення лікарської таємниці, порушення недоторканності життя без обтяжуючих обставин та інших.

По-третє, продовження загального напрямку в «приватизації» раніше виключно державних сфер (після приватних нотаріусів та приватних судових виконавців).

За даними Всеукраїнської асоціації приватних детективів вони поділяються на такі групи:

1) забезпечення економічної безпеки фізичних та юридичних осіб (перевірка бізнес-зв'язків, протидія недобросовісній конкуренції тощо);

2) пошук осіб в Україні та закордоном (пошук осіб, що переховуються від усіх видів відповідальності, пошук родинних зв'язків тощо);

3) забезпечення особистої безпеки особи та членів її сім'ї (перевірка за допомогою поліграфа, перевірка приміщень на наявність звукозаписувальних пристроїв тощо);

4) спеціальні послуги (проведення експертиз, розшук затонулих об'єктів, надання послуг із навчання детективній діяльності);

5) інші послуги, які стосуються приватної детективної діяльності та не суперечать закону [3].

Законопроект, у свою чергу, дозволяє ще й надання таких видів приватних детективних послуг, як: збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу; пошук, збирання та фіксація відомостей в кримінальному провадженні на договірній основі з стороною кримінального провадження; пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовником приватних детективних (розшукових) послуг до правоохоронних органів або до суду, з метою захисту законних прав та інтересів такого замовника [1]. Тобто детективна діяльність, враховуючи всі законодавчі обмеження, виконує допоміжну функцію для правоохоронних органів та установ з одного боку, та забезпечує дотримання принципу рівних можливостей сторін у процесі з іншого. Виявивши ознаки адміністративних чи кримінальних правопорушень, детектив зобов'язаний звернутися до правоохоронних органів, які вже будуть вирішувати питання відповідальності за таке правопорушення.

Приватну детективну діяльність в Україні матимуть право здійснювати:

Ш приватні детективи;

Ш об'єднання приватних детективів (юридичні особи, створені шляхом об'єднання двох або більше приватних детективів відповідно до вимог законодавства України, що провадить виключно приватну детективну (розшукову) діяльність на підставі статуту.

Сфери роботи приватного детектива:

- сімейні спори (збір фактів, що стосуються подружньої зради, обману, «нагляд» за дітьми, батьками, дружинами і т.д.);

- вирішення корпоративних питань (встановлення причин недоотриманого прибутку, витоку грошей, пікантних фактів з біографії співробітників);

- конкурентна розвідка (виявлення недоліків в роботі конкурентів, збір компрометуючої інформації, «видобуток» необхідних даних).

Відсутність ліцензування та чіткого регулювання ринку детективних послуг на даний момент - великий мінус. По-перше це відсутність механізму повноцінної участі приватного детектива в цивільних і кримінальних процесах і неможливість повноцінної взаємодії з державними структурами при проведенні розслідувань. І по-друге відсутність такого закону і чіткого регулювання діяльності сприяє розвитку умов для шахраїв і дилетантів, які завжди мають бажання нажитися на новому виді діяльності.

Для здійснення детективної діяльності як і будь-який інший комерційної діяльності, необхідно зареєструватися як приватний підприємець, це зручно якщо Ви будете вести діяльність самостійно, або зареєструвати юридичну особу, це в свою чергу прийнятно при організації з компаньйонами детективного агентства. І вказати при реєстрації відповідний вид діяльності під кодом 74.6 і звичайно ж дотримуватися загальноприйнятих норм ведення комерційної діяльності, оплата податків, здача звітностей і т.д.

Комплекс приватних детективних послуг, які надаються в Україні:

v Послуги зовнішнього спостереження, прихованого контролю і стеження:

- зовнішнє спостереження (стеження, приховане спостереження);

- надання допомоги батькам у спостереженні за підлітком (встановлення його кола спілкування, аналіз поведінки підлітка з метою запобігання негативних наслідків - втеча з дому, скоєння правопорушень, наркоманія, алкоголізм тощо);

- виявлення фактів подружньої невірності, контроль переміщень осіб, контактів, місць відвідувань із наданням фото / відео матеріалів;

- зовнішній контроль нянь, гувернанток, вихователів під час роботи з дітьми.

v Послуги зі збирання та пошуку інформації про фізичних осіб та майно, проведення приватних розслідувань:

- збір інформації про фізичних осіб (реєстрація, паспортні та податкові дані, доходи, транспорт, майно, виїзди за кордон тощо);

- встановлення відомостей про власників контрактних мобільних телефонів;

- встановлення відомостей про власників стаціонарних телефонів;

- збір біографічних та інших даних, що характеризують особу; - перевірка достовірності даних;

- перевірка сімейного стану;

- перевірка конкретної адреси на предмет реєстрації осіб, які там проживають;

- пошук людей за неповними даними (наприклад, знайти особу без прізвища);

- пошук адреси і відомостей про абонента стаціонарного телефону;

- пошук адреси і відомостей про абонента мобільного телефону;

- забезпечення безпеки сім'ї та сімейних відносин;

- приватні розслідування;

- допомога у вирішенні сімейних проблем; - перевірка конкретної адреси на предмет реєстрації осіб, які там проживають.

v Послуги з розшуку фізичних осіб та їх майна:

- розшук осіб, зниклих без вісти, боржників, шахраїв;

- пошук рідних, відновлення втрачених родинних зв'язків;

- пошук друзів, однокласників, товаришів по службі по базах даних Україні.

- розшук майна.

v Послуги зі збору інформації про юридичних осіб, конкурентної розвідки та безпеки бізнесу:

- конкурентна економічна розвідка щодо юридичних осіб (підприємств всіх форм власності) та фізичних осіб (приватні підприємці);

- реєстраційні й податкові дані юридичних і фізичних осіб;

- відомості про засновників юридичних осіб;

- відомості про банківські і податкові реквізити юридичних і фізичних осіб;

- - безпека бізнесу;

- інформаційна безпека.

v Послуги з надання допомоги в проведенні судової експертизи та технікокриміналістичного забезпечення розслідувань:

- балістичні дослідження (дослідження вогнепальної зброї і слідів його застосування);

- трасологічна експертиза (дослідження будь-яких статичних і динамічних слідів таких як слідів підошви взуття, слідів пошкодження авто тощо);

- дактилоскопічна експертиза (дослідження слідів рук, відбитки пальців);

- техніко-криміналістична експертиза документів; - почеркознавча експертиза (дослідження почерку, підпису, ознак рукописних записів); - портретна експертиза;

- техніко-криміналістичне забезпечення розслідувань; - проведення приватних оглядів місць подій, пошук виявлення і фіксація доказів: слідів пальців рук, слідів взуття, мікрочастинок;

- консультації по застосуванню спеціальних техніко-криміналістичних засобів (установка хімічних пасток, на складах і офісах, мітка хімічними реактивами товарно-матеріальних цінностей, грошових купюр, комп'ютерних комплектуючих з метою виявлення розкрадань, використання спец техніки).

Принципи приватної детективної діяльності:

ь - взаємодії з правоохоронними органами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

ь верховенства права;

ь конфіденційності та збереження професійно таємниці;

ь законності;

ь незалежності суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності;

ь об'єктивності та неупередженості;

ь добросовісності;

ь дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

ь поваги до людської гідності .

Під час здійснення пошукової діяльності детективи мають право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, необхідні для належного виконання договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг, зокрема, вишукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, у тому числі:

Ш звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб;

Ш за згодою підприємств, установ, організацій у визначеному обсязі ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях з необхідними для здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

Ш проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об'єктів, доступ до яких не обмежений, а також за згодою власника чи уповноваженої ним особи проводити їх внутрішній огляд;

Ш проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об'єктів за згодою їх власників або законних користувачів, а також за згодою власника проводити їх внутрішній огляд;