It has been concluded that the main forms of using special knowledge in the investigation of fraud in the sphere of housing construction are: consulting assistance of specialists; involvement of specialists in the conduct of separate investigators, secret investigators actions; appointment of forensic examinations. It has been established that the following types of forensic examinations are typical for these criminal proceedings: 1) criminalistic - handwriting, technical and forensic study of documents; 2) forensic economic - examination of documents of accounting, tax accounting and reporting, examination of documents on economic activity of enterprises and organizations; 3) construction and technical; 4) examination of computer hardware and software products.

The problems of procedural ensuring of the investigation of fraud committed by an organized group in the field of housing construction have been highlighted. Certain issues of application of the current CPC of Ukraine in investigative practice during the investigation of this category of crimes have been considered. Proposals on the improvement of criminal procedural law in relation to the investigation of the named category of criminal proceedings have been formulated.

It has been determined that under the counteraction to the investigation of fraud committed by an organized group in the field of housing construction, should be understood as a complex action of members of an organized group of fraudsters, corrupt officials of state bodies and other interested persons, aimed at concealing traces of criminal activity, direct interference with the pre-trial investigation process in order to prevent the establishment of the actual circumstances of the investigated event and those persons involved in the crime.

The main forms of counteraction to the investigation of fraud committed by organized crime groups in the field of housing construction have been considered. It has been emphasized that an important place in overcoming the counteraction to the investigation are tactical operations, the main among which are: "Warning of the disappearance of the suspect", "Protection of witnesses", "Protection of evidence", "Detection and neutralization of counteraction by corrupt officials". A set of recommendations aimed at overcoming and preventing counteraction to the investigation of organized criminal activity of fraudsters in the field of housing construction has been formed.

Scientific novelty of the obtained results is that the dissertation is the first complex monographic research in the domestic forensic science. In the dissertation a forensic characteristic of fraud committed by an organized criminal group in the field of housing construction has been developed, as well as it has been formulated a number of scientific provisions, conclusions and practical recommendations on the main provisions of its investigation.

The practical value of the obtained results is that the provisions, conclusions and recommendations, formulated in the dissertation, can be used: in the practice of law enforcement agencies as recommendations for a pre-trial investigation of fraud in the field of housing construction; in the educational process of higher educational institutions when introducing a course of criminology and special courses on the investigation of certain types of crimes; in scientific research work for further improvement of forensic methods of investigation of fraud committed by an organized criminal group in the field of housing construction.

Key words: fraud, organized crime group, housing construction, criminalistic characteristics of crimes, substantive provisions of the investigation, counteraction to the investigation.

Список публікацій здобувача за темою дисертації:

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації:

1. Опанасенко Н.О. Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва. Право і Безпека. 2016. № 2. С. 84-88.

2. Опанасенко Н.О. Особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2016. № 2 (73). С. 69-75.

3. Опанасенко Н.О. Криміналістична характеристика слідів шахрайства у сфері житлового будівництва. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 22. С. 223-226.

4. Опанасенко Н.О. Проблеми процесуального забезпечення розслідування шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва. Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. Вип. 2. Том 2. С. 133-136.

5. Опанасенко Н.О. Тактика осмотра объектов жилищного строительства при расследовании мошенничества. Legea si Viata. 2017. № 5/2 (305). С. 99-102.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

6. Опанасенко Н.О. Криміналістична характеристика організованих груп шахраїв у сфері житлового будівництва. Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 груд. 2014 р.). Харків, 2014. С. 480-482.

7. Опанасенко Н.О. Особливості обстановки вчинення шахрайства у сфері житлового будівництва членами організованих злочинних груп. Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 груд. 2015 р.). Харків, 2015. С. 429-431.

8. Опанасенко Н.О. Сучасні можливості судових експертиз при розслідуванні шахрайства у сфері житлового будівництва. Від громадянського суспільства - до правової держави: тези XII Міжнар. Internet-конф. молодих вчених та студентів (м. Харків, 22 квітня 2016 р.). Харків, 2016. С. 295-298. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/11809/2/Збірник%2022.04.2016.pdf (дата звернення: 22.04.2016).

9. Опанасенко Н.О. Типові сліди організованої злочинної діяльності у сфері житлового будівництва. Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: збірник матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 травня 2016 р.). Суми, 2016. С. 168-170.

10. Опанасенко Н.О. Криміналістична характеристика рольових функцій організованої групи шахраїв у сфері житлового будівництва. Верховенство права - основоположний принцип правової держави: VIII Науковий круглий стіл молодих вчених, аспірантів та магістрів (м. Харків, 16 грудня 2016 р.): зб.тез доп. Харків, 2016. С. 264-268.

Зміст

Перелік умовних позначень

Вступ

Розділ 1. Криміналістична характеристика шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері житлового будівництва

1.1 Криміналістичний аналіз шахрайства у сфері житлового будівництва

1.2 Поняття та структура криміналістичної характеристики шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва

1.3 Характеристика предмета злочинного посягання

1.4 Типові способи шахрайства у сфері житлового будівництва

1.5 Характеристика кримінальних ролей членів організованої групи шахраїв, їх особистісних якостей та корупційних зв'язків

1.6 Дані про обстановку вчинення злочину та особу потерпілого

1.7 Характеристика типових слідів організованої злочинної діяльності у сфері житлового будівництва

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Основні положення розслідування шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері житлового будівництва

2.1 Типові слідчі ситуації та версії на початковому етапі розслідування шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва

2.2 Особливості тактики огляду службового приміщення та об'єкта житлового будівництва

2.3 Використання документальних джерел інформації про ознаки шахрайства на первинному ринку нерухомості

2.4 Тактика допиту потерпілого і свідка

2.5 Особливості тактики допиту підозрюваного - члена організованої злочинної групи

2.6 Використання сучасних можливостей спеціальних знань при розслідуванні шахрайства

2.7 Проблеми процесуального забезпечення розслідування шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Протидія розслідуванню шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва та шляхи її подолання

3.1 Форми протидії розслідуванню шахрайства у сфері житлового будівництва

3.2 Засоби і методи подолання протидії розслідуванню організованої злочинної діяльності шахраїв у сфері житлового будівництва

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Перелік умовних позначень

МВС - Міністерство внутрішніх справ

КК - Кримінальний кодекс України

КПК - Кримінальний процесуальний кодекс України

ФФБ - Фонд фінансування будівництва

ТОВ - Товариство з обмеженою відповідальністю

СБУ- Служба безпеки України

ГО - громадська організація

ДП - державне підприємство

ПП - приватне підприємство

ОЗГ - організована злочинна група

АТ - акціонерне товариство

ХК - холдингова компанія

ЗАТ - закрите акціонерне товариство

ст. - стаття

ч. - частина

п. - пункт

м. - місто

р. - рік

ін. - інше

Вступ

Обґрунтування вибору теми дослідження. Відповідно до ч. 1 ст. 47 Конституції України, кожному громадянину гарантується право на житло. Держава зобов'язана створювати умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Важливим засобом реалізації і захисту права на житло є стимулювання державою будівництва житлових об'єктів на первинному ринку нерухомості. У зв'язку з цим, першочерговими завданнями, що постають перед державою в сучасних умовах розвитку ринкової економіки є створення сприятливого інвестиційного клімату у сфері житлового будівництва, вдосконалення вже існуючих фінансово-кредитних механізмів будівельної галузі, а також охорона прав і свобод громадян від будь-яких протиправних посягань у зазначеній сфері.

Найбільш суспільно небезпечним економічним злочином на первинному ринку нерухомості є шахрайство. Особливо небезпечною є організована злочинна діяльність шахраїв, які з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів використовують юридичний статус фірми-забудовника та утворюють на первинному ринку нерухомості фінансово-будівельні піраміди. Шахрайство у сфері житлового будівництва характеризується підвищеним ступенем латентності та низьким рівнем розкриття. За даними правової статистики Генеральної прокуратури України за період 2013 - перше півріччя 2017 рр. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано 5 639 фактів шахрайств, пов'язаних із заволодінням нерухомістю. Правова статистика не відображає фактичного масштабу вчинення шахрайства організованими групами на первинному ринку нерухомості. Як правило, між забудовниками та інвесторами вирішуються спірні питання щодо невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань у межах цивільного судочинства. Так, маскуючи свої злочинні дії під цивільно-правові порушення, шахраї уникають кримінальної відповідальності.