- виокремлено групи документальних джерел інформації про шахрайську діяльність на первинному ринку нерухомості;

удосконалено:

- теоретичні знання щодо криміналістичної характеристики предмета злочинного посягання;

- теоретичні знання щодо криміналістичної характеристики кримінальних ролей членів організованої групи шахраїв, їх особистісних якостей;

- теоретичні знання щодо криміналістичної характеристики обстановки вчинення шахрайства у сфері житлового будівництва;

- теоретичні знання про особу потерпілого: фізичну особу-інвестора, юридичну особу-інвестора;

- види типових слідів організованої злочинної діяльності шахраїв на первинному ринку нерухомості;

- особливості тактики огляду службового приміщення, об'єкта житлового будівництва;

набули подальшого розвитку:

- пропозиції щодо програми слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, організаційних заходів в умовах типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування шахрайства;

- криміналістичні рекомендації щодо тактики допиту потерпілого та свідка;

- криміналістичні рекомендації щодо тактики допиту підозрюваного - члена організованої групи в умовах конфліктної ситуації;

- положення щодо сучасних можливостей використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайства;

- пропозиції щодо удосконалення ст. 214, 237 КПК України та унормування процесуальної процедури виїмки, допиту підозрюваного;

- теоретичні знання про протидію членів організованої групи шахраїв розкриттю та розслідуванню злочину;

- пропозиції щодо системи засобів і методів, спрямованих на подолання протидії розслідуванню.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені у дисертації положення, висновки, пропозиції й рекомендації можуть бути використані:

- у практичній діяльності правоохоронних органів - як криміналістичні рекомендації щодо розслідування шахрайства у сфері житлового будівництва (акт впровадження у практичну діяльність Сумського ВП ГУНП в Сумській області від 5 вересня 2017 р.);

- у навчальному процесі вищих навчальних закладів - при викладенні навчального курсу криміналістики та спеціальних курсів з розслідування окремих видів злочинів (акт впровадження у навчальний процес факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ від 7 вересня 2017 р.).

- у науково-дослідній роботі - для подальшого вдосконалення криміналістичної методики розслідування шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і пропозиції дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 ХНУВС, а також були оприлюднені на науково-практичних конференціях та круглих столах, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики» (м. Харків, 2014 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теоретичні аспекти організації досудового розслідування» (м. Харків, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» (м. Суми, 2016 р.), XII Міжнародній науково- практичній конференції студентів та молодих вчених «Від громадянського суспільства - до правової держави» (м. Харків, 2016 р.), VIII Науковому круглому столі молодих вчених, аспірантів та магістрів «Верховенство права - основоположний принцип правової держави (м. Харків, 2016 р.).

Публікації. Основні наукові результати дисертації відображено у 10 наукових публікаціях: у 5 наукових статтях, опублікованих у фахових періодичних виданнях (у томі числі одна в іноземному науковому виданні), а також у 5 тезах наукових повідомлень на науково-практичних конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, які включають шістнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (267 найменувань) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 253 сторінки, з них основного тексту - 188 сторінок.

Розділ 1. Криміналістична характеристика шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері житлового будівництва

1.1 Криміналістичний аналіз шахрайства у сфері житлового будівництва

Шахрайство у сфері житлового будівництва, в тому числі й учинене організованою групою, слід відносити до класу економічних злочинів. Кримінальне законодавство України не передбачає класифікацію злочинів економічної спрямованості, а розділ VI КК України відносить шахрайство до злочинів проти власності: протиправних діянь, що посягають на чуже право власності та завдають матеріальних збитків потерпілій особі - власнику матеріальних благ. Водночас, відносини власності є елементом системи економічних відносин, що визначає їх економічну природу та зміст. Галузь житлового будівництва (ринок первинної нерухомості) належить до окремої галузі економіки країни, суб'єкти якої діють в умовах організаційно-господарської системи. Таким чином, одним із об'єктів злочинних посягань економічної спрямованості є відносини власності. Злочини проти власності та, зокрема, шахрайство у сфері житлового будівництва необхідно розглядати як один із видів економічних злочинів.