Аналіз слідчої практики розслідування шахрайства свідчить про те, що деякі процесуальні новації, юридичні колізії у чинному КПК України негативно впливають на діяльність органів досудового розслідування щодо виявлення, розкриття та розслідування зазначених злочинів. Суттєвою прогалиною чинного КПК є проведення негласних слідчих (розшукових) дій лише після реєстрації заяви або повідомлення про вчинений злочин у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Ці новації та колізії сприяють членам організованої групи у приховуванні та знищенні слідів шахрайських дій у сфері житлового будівництва. Водночас, внаслідок використання злочинцями корупційних зв'язків з посадовими особами владно-управлінських органів та протидії розслідуванню виникає складність доведення факту вчинення шахрайства організованою групою. Подолання зазначених проблем та вирішення інших повинно носити комплексний характер. Складовою механізму протидії шахрайству, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва, є ефективна оперативно-розшукова і слідча діяльність щодо виявлення, розкриття та розслідування шахрайських дій. Реалізація цих напрямків діяльності можлива за умови їх відповідності науково обґрунтованим криміналістичним рекомендаціям.

Теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці відомих учених-криміналістів, зокрема: В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, В.Д. Берназа, П.Д. Біленчука, В.І. Боярова, Т.В. Варфоломеєвої, І.О. Возгріна, А.Ф. Волобуєва, Т.С. Волчецької, В.К. Гавло, В.І. Галагана, О.Ю. Головіна, В.Г. Гончаренка, І.В. Гори, М.В. Даньшина, Л.Я. Драпкіна, В.Ф. Єрмоловича, В.А. Журавля, А.В. Іщенка, Н.І. Клименко, В.А. Колесника, О.Н. Колесніченка, В.О. Коновалової, В.П. Корж, В.К. Лисиченка, В.Г. Лукашевича, Є.Д. Лук'янчикова, Г.А. Матусовського, В.О. Образцова, М.В. Салтевського, Р.Л. Степанюка, В.В. Тіщенка, К.О. Чаплинського, В.Ю. Шепітька, Р.М. Шехавцова, М.Г. Щербаковського, М.П. Яблокова та ін.

Загальну методику розслідування шахрайства розглянуто І.В. Александровим, С.І. Анненковим, М.М. Букаєвим, О.В. Волоховою, В.І. Гаєнко, Б.О. Куриновим, О.Л. Мусієнко, Т.А. Пазинич та іншими науковцями. Криміналістичні й процесуальні аспекти розслідування шахрайства у сфері нерухомості висвітлювались у працях Д.В. Астаф'єва, С.І. Бедріна, Є.В. Бєлова, С.В. Горобченко, Н.Ю. Макарової, В.В. Малигіної, Х.М. Михайлової, Н.В. Павлової, І.М. Попової, О.М. Розіна, О.В. Шарова та інших. Більшість досліджень виконано на методологічному підґрунті без урахування сучасного стану організованого бізнесу на первинному ринку нерухомості, реформування процесуального законодавства. Водночас, монографічні дослідження, присвячені розробці криміналістичної характеристики та основним положенням розслідування шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва, в Україні не проводились. Викладені вище обставини визначають актуальність теми даного дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає положенням наказу МВС України № 275 від 16.03.2015 р. «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років» (додаток 7, п. 7.6, 7.22, 7.23, 7.25, 7.28); Пріоритетним напрямкам наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2015-2019 роки, схваленим Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ 24 квітня 2015 р.; науково-дослідній темі Харківського національного університету внутрішніх справ «Теоретичні та практичні основи формування і реалізації криміналістичних методик розслідування злочинів» (номер державної реєстрації 0113U008198), зареєстрованій в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації на 2014-2018 рр. Тему дисертації затверджено Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ 21.02.2014 р. (протокол № 2).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка на основі концептуальних основ криміналістики, аналізу чинного законодавства, узагальнення слідчої і судової практики, криміналістичної характеристики та основних положень розслідування шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері житлового будівництва.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі наукові завдання:

- проаналізувати нормативно-правові акти у галузі будівництва, кримінальні провадження про шахрайство у сфері житлового будівництва та розкрити криміналістичні ознаки злочинів зазначеної категорії;

- узагальнити сучасні наукові підходи щодо поняття та структури криміналістичної характеристики злочинів та розробити криміналістичну характеристику шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва, розкрити зміст її структурних елементів;

- розкрити предмет злочинного посягання організованих груп шахраїв на первинному ринку нерухомості;

- визначити типові способи шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва;

- встановити кримінальні ролі членів організованої групи шахраїв, їх особистісні якості, розкрити види корупційних зв'язків шахраїв з посадовими і службовими особами органів державної влади і місцевого самоврядування, посадовими особами банківських установ;

- розкрити специфіку обстановки вчинення шахрайства на первинному ринку нерухомості;

- окреслити дані про особу потерпілого: фізичну особу-інвестора, юридичну особу-інвестора як елемента криміналістичної характеристики;

- визначити типові сліди шахрайства у сфері житлового будівництва;

- узагальнити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайства, визначити основні тактичні завдання та запропонувати комплекс слідчих заходів щодо їх вирішення, розробити систему типових версій, які необхідно перевірити на початковому етапі розслідування;

- визначити особливості тактики огляду службового приміщення, об'єкта житлового будівництва при розслідуванні шахрайства;

- проаналізувати документальні джерела інформації про шахрайську діяльність на первинному ринку нерухомості, визначити тактичні особливості їх огляду;

- визначити предмет, тактичні прийоми допиту потерпілого та свідка при розслідуванні шахрайства у сфері житлового будівництва;

- запропонувати тактичні завдання, тактичні прийоми допиту підозрюваного - члена організованої групи в умовах конфліктної ситуації;

- розкрити форми використання спеціальних знань під час розслідування шахрайства у сфері житлового будівництва;

- проаналізувати прогалини чинного кримінального процесуального законодавства, сформулювати пропозиції щодо удосконалення окремих норм КПК України;

- визначити форми протидії членів організованої групи шахраїв розкриттю та розслідуванню їх злочинної діяльності;

- розробити систему засобів і методів, спрямованих на подолання протидії розслідуванню шахрайства у сфері житлового будівництва.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв'язку з розслідуванням шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва.

Предметом дослідження є криміналістична характеристика та основні положення розслідування шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідженння є загальнонауковий діалектичний метод пізнання, на підставі якого всі правовідносини, явища і процеси розглядаються з урахуванням їх розвитку, взаємозв'язку і протиріч складових елементів, а також окремі наукові методи пізнання, зокрема: методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія та інші) дозволили дослідити нормативні акти, матеріали кримінальних проваджень, точки зору науковців з окремих питань, що входять у предмет дослідження, на їх підставі сформюлювати власні висновки і пропозиції (всі розділи дисертації); порівняльно-правовий метод було використано при аналізі та зіставленні нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у сфері житлового будівництва, окремих положень кримінального процесуального законодавста, дійсних за часів дії КПК України 1960 р. та діючих в умовах чинного КПК України (підрозділи 1.1., 2.7.); системно-структурний метод - при формуванні криміналістичної характеристики шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва (розділ 1); формально-логічний метод - при класифікації способів і слідів шахрайства у сфері житлового будівництва, а також суб'єктного складу організованої злочинної групи та категорій осіб, які найчастіше стають потерпілими від зазначеного злочину, при типізації слідчих ситуацій та слідчих версій (підрозділи 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 2.1.); статистичний метод - при узагальненні матеріалів кримінальних проваджень; соціологічний метод - при анкетуванні та інтерв'юванні слідчих та оперативних працівників, які брали безпосередню участь у розслідуванні зазначеної категорії злочинів.

Нормативно-правову базу дослідження складають Конституція України, норми кримінального, кримінального процесуального, житлового, земельного, цивільного, господарського законодавства, Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», інші закони та підзаконні акти, які регулюють правовідносини у сфері житлового будівництва.

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали наукові праці вчених у галузі криміналістики, кримінального права, кримінального процесу, юридичної психології, судової експертології, філософії, соціології, регіональної економіки та економіки будівництва.

Емпіричну базу дослідження складають: результати узагальнення матеріалів 78 кримінальних проваджень за фактом вчинення шахрайства у сфері житлового будівництва (ст. 190 КК України); результати аналізу 67 цивільних справ щодо цивільно-правових спорів між забудовниками та інвесторами, які розглядалися внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань у межах цивільного судочинства; результати анкетування та інтерв'ювання 100 слідчих та оперативних працівників Національної поліції України, які брали участь у виявленні та розслідуванні шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва; статистичні та аналітичні дані МВС України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших у вітчизняній криміналістичній науці монографічним дослідженням, у якому за характером і змістом розглянутих проблем, на базі концептуальних основ теорії криміналістики, узагальнення слідчої і судової практики, здійснено розробку криміналістичної характеристики та основних положень розслідування шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва. У дисертаційному дослідженні пропонується низка важливих у теоретичному і практичному значенні висновків та пропозицій, які конкретизують новизну одержаних результатів, зокрема:

уперше:

- розроблено криміналістичну характеристику шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва, визначено зміст її структурних елементів;

- визначено типові способи підготовки до вчинення злочину, способи заволодіння грошовими коштами інвесторів, способи приховування слідів організованої злочинної діяльності на первинному ринку нерухомості;

- розкрито види корупційних зв'язків шахраїв з посадовими особами територіальних органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду, органів місцевого самоврядування, органів державного фінансового контролю, банківських установ;