АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

УДК343.985.32:343.23+343.575(477)

12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

(081 - Право)

ДИСЕРТАЦІЯ

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ НАРКОБІЗНЕСУ

Павлишина А.А. Криміналістичне забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері наркобізнесу. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (081 - Право). Академія адвокатури України. Київ, 2017.

Дисертація є першою в Україні науковою працею, в якій на монографічному рівні комплексно й з урахуванням положень чинного кримінального й кримінального процесуального законодавства розглянуті проблеми криміналістичного забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері наркобізнесу. Сформульовано та обґрунтовано низку нових наукових положень і висновків, а також розвинуті й поглиблені окремі положення в межах зазначеної проблематики, що розкриті раніше іншими науковцями.

Вивчено й висвітлено дані про сучасний стан наукових уявлень щодо криміналістичного забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, розглянуто й проаналізовано поняття незаконного наркобізнесу як суспільно небезпечного й кримінально караного явища, встановлено й проаналізовано зміст його складових.

Розкрито наукові положення про сутність, завдання й значення криміналістичного забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про злочини в сфері наркобізнесу й доведено, що такі питання становлять окрему теоретичну проблему, до змісту якої входять питання техніко-криміналістичних засобів і методі, що використовуються для збирання доказів у кримінальних провадженнях про злочини в сфері наркобізнесу, питання використання спеціальних знань учасниками кримінального провадження з метою виявлення й оцінки доказів.

Сформульовані положення, що розкривають сутність тактико криміналістичного забезпечення доказування в кримінальному провадженні та надано характеристику окремим тактико-криміналістичним засобам, що використовуються для доказування вчинення злочинів у сфері наркобізнесу.

Основними положеннями, що відбивають найбільш вагомі результати й наукову новизну даного дослідження, слід вважати такі.

Запропоновано поняття способу вчинення злочинів в сфері наркобізнесу як взаємопов'язаної системи мотивованих, цілеспрямованих на досягнення злочинного результату навмисних дій з підготовки, вчинення, приховування незаконних операцій, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, та легалізацією отриманого від вчинення таких дій прибутку, що детерміновані умовами зовнішнього середовища та властивостями особи їх виконавців, факультативними елементами якого може виступати мета їх виробництва, виготовлення, переробки, збуту, легалізації коштів тощо.

Визначено розуміння криміналістичного забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про злочини в сфері наркобізнесу як раціональної й доцільної практичної діяльності уповноважених процесуальних осіб, спрямованої на оптимізацію процесу доказування, що має на меті встановлення обставин предмету доказування, котра полягає у врахуванні виконавцем особливостей слідчої ситуації та використанні криміналістичних знань з питань застосування засобів криміналістичної техніки, розробок криміналістичної тактики й рекомендацій з методики розслідування окремого виду злочинів, що входить до структури наркобізнесу.

Обґрунтовано доцільність віднесення до суб'єктів, чиї дії під час збирання доказів потребують криміналістичного забезпечення, адвокатів як захисників та спеціаліста як учасника окремої слідчої (розшукової) дії.

Удосконалено наукові підходи до розмежування понять "наркозлочинності" та "незаконного наркобізнесу" як окремого виду особливо небезпечної злочинної діяльності організованих злочинних угруповань.

Уточнено визначення незаконного наркобізнесу як злочинного явища за рахунок розкриття в ньому повноструктурної та усіченої форм цього виду злочинної діяльності. Розкрито й уточнено розуміння поняття незаконного "виготовлення" наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та обґрунтовано доцільність його відмежування від поняття "переробки" відповідних засобів і речовин.

Зроблено внесок до розкриття сутності наукового розуміння предметів дослідження наук кримінального процесу й криміналістики й доведено те, що доказування в кримінальному провадженні як об'єкт наукового пізнання має міждисциплінарний характер, чим забезпечується інтеграція наукових знань, притаманна розвитку юридичної науки на сучасному етапі.

Розкрито сутність й значення криміналістичного аналізу злочинів із виокремленням його елементів для злочинів в сфері наркобізнесу. Зміст криміналістичного вчення про протидію розслідуванню доповнено розкриттям особливостей протидії під час досудового розслідування злочинів у сфері наркобізнесу. Встановлено значення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій як основних засобів діяльності слідчого та криміналістичних засобів забезпечення збирання доказів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані й обґрунтовані в дисертації теоретичні положення і рекомендації та висновки можуть бути використані: у науково-дослідницькій сфері - для подальшої розробки питань криміналістичного забезпечення доказування під час досудового розслідування й судового розгляду матеріалів кримінальних проваджень; обґрунтування використання конкретних криміналістичних засобів для забезпечення збирання доказів у кримінальному провадженні; у практичній сфері - для удосконалення практики застосування криміналістичних знань, використання криміналістичних засобів та методів в діяльності слідчого, прокурора, адвоката, що пов'язана з виявленням й досудовим розслідуванням злочинів; у навчальній сфері - для розробки навчального матеріалу з метою вивчення питань застосування криміналістичних знань в правоохоронній практиці протидії наркобізнесу.

Ключові слова: криміналістика, наркобізнес, кримінальне провадження, злочини у сфері наркобізнесу, досудове розслідування, доказування, збирання доказів, криміналістичні засоби, криміналістичне забезпечення.

наркобізнес криміналістичний доказ розслідування

SUMMARY

Pavlishina Alona. Criminalistics providing of proving in criminal productions about crimes in the field of the drug dealing. - Manuscript.

Thesis research to get Candidate of Law scientific degree with a specialization in 12.00.09 - criminal proceedings and criminalistics; judicial examination, operational-investigative activities. - Academy of Advocacy of Ukraine, Kyiv, 2017.

Dissertation is the first in Ukraine scientific work in that at monographic level complex and taking into account positions of current criminal and criminal judicial legislation the considered problems of the criminalistics providing of finishing telling in criminal realizations about crimes in the field of the drug dealing. The row of new scientific positions and conclusions, and also developed and deep separate positions within the limits of the marked range of problems, that is exposed before by other scientists, is set forth and reasonable.

Data are studied and reflected about the modern state of scientific presentations in relation to the criminalistics providing of finishing telling in criminal realizations about illegal turnover of narcotic facilities, psychotropic substances, their analogues and feedstock, the concept of the illegal drug dealing is considered and analyzed as publicly the dangerous and criminally punishable phenomenon, maintenance of his constituents is set and analyzed.

Scientific positions are exposed about essence, task and value of the criminalistics providing of finishing telling in criminal realizations about crimes in the sphere of the drug dealing and it is well-proven that such questions present a separate theoretical problem in maintenance of that the questions of technique-criminalistics facilities are included and method, that used for the assembly of proofs in criminal realizations about crimes in the sphere of the drug dealing, question of the use of the special knowledge by the participants of criminal realization with aim exposure and estimation proof.

Set forth positions, that expose essence tactic-criminalistics providing of finishing telling in criminal realization and description is given to separate tactic-criminalistics facilities that is used for finishing telling of committing crime in the field of the drug dealing. It follows substantive provisions that remove the most ponder able results and scientific novelty of this research to count such.

The concept of method of committing crime is offered in the sphere of the drug dealing as a common system of motivated, purposeful on the achievement of criminal result of the intentional operating under preparation, feasance, concealment of illegal operations, narcotic facilities related to turnover, and by legalization got from the feasance of such actions of income, that determined by the terms of environment and properties of face of their performers, as optional elements of that the aim of their production, making, processing, sale, legalization money can come forward and others like that.

Understanding of the criminalistics providing of finishing telling is certain in criminal realizations about crimes in the sphere of the drug dealing as the rational and expedient practical activity of the authorized judicial persons, sent to optimization of process of finishing telling, that has for an object establishment of circumstances of the article of finishing telling, that consists in taking into account of features of inquisitional situation and use of criminalistics knowledge a performer on questions application of facilities of criminalistics technique, developments of criminalistics tactics and recommendations from methodology of investigation separate type of crime, that included in a structure drug dealing.

Expediency of attributing is reasonable to the subjects, whose actions during the assembly of proofs need the criminalistics providing, advocates as defenders and specialist as a participant of separate inquisitional (of criminal investigation) action. The scientific going is improved near differentiation of concepts to "narcocriminality" and "illegal drug dealing" as separate type of especially dangerous criminal activity of the organized criminal groupments.

Determination of the illegal drug dealing is specified as the criminal phenomenon due to opening in him of fullstructural and truncated forms of this type of criminal activity. Understanding of concept illegal "making" is exposed and specified narcotic facilities, psychotropic substances or their analogues and expediency of his dissociation from a concept "processing" of corresponding facilities and substances is reasonable.