Сучасні уявлення про теорію доказування відображають одночасно подвійні аспекти - процесуальні, які розкривають мету, предмет, межі доказування, поняття й класифікацію доказів, а також криміналістичні, до змісту яких відносимо особливості виявлення, фіксації, вилучення й дослідження доказів, їх оцінки та використання в доказуванні. Отже, процесуальні питання доказування потребують їх належного криміналістичного забезпечення під час діяльності як слідчих, так і прокурорів, суддів, адвокатів. Враховуючи викладене, дослідження проблем криміналістичного забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про незаконний наркобізнес як один з найнебезпечніших проявів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів є актуальним як для вітчизняної науки, так і для практики розслідування зазначених злочинів органами досудового розслідування та розгляду кримінальних проваджень судом. Викладене зумовлює актуальність обраної теми, що визначається як її недостатньою науковою розробленістю, так і великим практичним значенням для діяльності органів досудового розслідування, адвокатів і суду.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з положеннями й напрямами реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю на 2011-2017 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. №1000/2011 (п.2, п.3 Концепції) відповідає Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затвердженій Розпорядженням Кабінету міністрів України від 28 серпня 2013 р. №735-р в частині "Боротьба з незаконним обігом наркотиків", тема дослідження відповідає затвердженим рішенням від 3.03.2016 р Національної академії правових наук України Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2016-2020 роки в частині Фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні (п.7 - проблеми криміналістичного та судово-експертного забезпечення боротьби зі злочинністю). Дослідження здійснене відповідно до плану наукових досліджень Академії адвокатури України на 2013-2018 роки і є складовою Тематичного плану науково-дослідних робіт (протокол №5 від 18.02.2013 р.). Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Академії адвокатури України від 26 вересня 2014 р. (протокол №1).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є комплексна розробка і конкретизація теоретичних положень криміналістичного забезпечення доказування у кримінальних провадженнях та формування методичних і тактичних основ збирання, перевірки й оцінки системи доказів під час досудового розслідування й судового розгляду злочинів у сфері наркобізнесу, що дає змогу приймати обґрунтовані кримінальні процесуальні рішення, дотримуючись при цьому положень щодо захисту прав та законних інтересів особи.

Відповідно до поставленої мети, у дослідженні були поставлені й вирішувались такі задачі:

- на підставі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових та нормативних джерел за тематикою дослідження встановити сучасний рівень теоретичного розроблення питань криміналістичного забезпечення доказування злочинів у сфері незаконного наркобізнесу і визначити напрями, що потребують додаткового вивчення;

- обґрунтувати доцільність наукового дослідження питань криміналістичного забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері наркобізнесу;

- визначити криміналістичне значення розуміння поняття "незаконного наркобізнесу" та його розмежування з поняттям "наркозлочинності";

- розкрити сутність і криміналістичне значення знання окремих форм та складових наркобізнесу як злочинного явища;

- встановити характерний для злочинів в сфері наркобізнесу перелік елементів їх криміналістичного аналізу;

- уточнити розуміння незаконного "виготовлення" та "переробки" наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

- запропонувати поняття "способу вчинення злочинів в сфері наркобізнесу", розкрити його елементи та значення;

- встановити сутність криміналістичного забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про злочини в сфері наркобізнесу;

- обґрунтувати доцільність внесення доповнень до процесуальних норм КПК України, якими встановлено порядок використання в доказуванні офіційних документів, наданих іноземною державою;

- розкрити особливості протидії досудовому розслідуванню кримінальних проваджень про злочини у сфері наркобізнесу;

- встановити суб'єктів кримінального провадження, чиї дії потребують тактико-криміналістичного забезпечення, та розкрити систему його елементів;

- визначити основні напрями методико-криміналістичного забезпечення доказування в досудовому розслідуванні наркобізнесу;

- охарактеризувати особливості контролю за вчиненням злочину як окремої негласної слідчої (розшукової) дії та встановити його значення в розслідуванні злочинів у сфері наркобізнесу.

Об'єктом дослідження є суспільні процеси і явища, які відображають закономірності організованої злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним наркобізнесом та діяльності працівників правоохоронних органів, адвоката й суду з формування й використання доказів для прийняття правильних рішень за кримінальними провадженнями про незаконний наркобізнес.

Предметом дослідження є криміналістичне забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері наркобізнесу.

Основна наукова гіпотеза дослідження полягає в припущенні того, що забезпечення криміналістичними засобами доказування за кримінальними провадженнями про незаконний наркобізнес має низку закономірностей методичного, криміналістичного і процесуального характеру, які підлягають дослідженню і знання яких може впливати на ефективність діяльності з досудового розслідування й судового розгляду кримінальних проваджень про злочини зазначеної категорії та доказування вини причетних до злочину осіб.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають положення матеріалістичної теорії пізнання, а також використані наукові методи, застосування яких зумовлене темою, об'єктом, предметом, метою, задачами дослідження, а його комплексність зумовила також застосування міжгалузевого підходу до вивчення окремих сторін досліджуваних явищ і потребу розкриття окрім основних криміналістичних, також і кримінально-процесуальних та кримінально-правових аспектів проблеми. Системний метод використано для пізнання кількісних характеристик об'єкта і предмета дослідження та окремих способів вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків й криміналістичних засобів і методів, що використовуються у протидії наркобізнесу (розділи 1, 2, 3). Пошуково-бібліографічний метод використано для вивчення бібліотечних каталогів, описів і бібліографічних видань за тематикою дослідження (підрозділи 1.1., 1.2.), догматичний - для тлумачення правових і криміналістичних категорій (усі розділи). Використання методів аналізу, синтезу, узагальнення, індукції, дедукції дало змогу визначити криміналістичну сутність наркобізнесу як злочинного явища, уточнити окремі поняття та здійснити класифікації криміналістичних засобів забезпечення збирання доказів вчинення злочинів у сфері наркобізнесу, проаналізувати причини ефективності застосування сучасних техніко-криміналістичних, тактико-криміналістичних та інших засобів і положень криміналістики в боротьбі з наркобізнесом (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3, 3.2.). Порівняльно-правовий метод використовувався при зіставленні відповідних міжнародних, загальнодержавних нормативно-правових і відомчих актів та теоретико-правових положень щодо боротьби з наркобізнесом, формулювання доповнень до кримінальних процесуальних норм (підрозділи 1.2., 2.1., 3.2.). Використання методів логіко-семантичного аналізу як сукупності методів кількісного і якісного наукового дослідження текстів дало змогу дослідити низку нормативних та наукових джерел, що розкривають проблемні питання збирання доказів й доказування наркобізнесу, уточнення понять виготовлення й переробки наркотичних засобів тощо (підрозділи 1.2., 2.3., 3.1.). Зазначені методи дослідження використовувалися в роботі у взаємозв'язку й взаємозалежності, що забезпечило всебічність, повноту й об'єктивність дослідження.

Теоретичну основу дослідження становлять ґрунтовні й перевірені практикою наукові положення й висновки, що наявні в галузях філософії, криміналістики, кримінального та кримінального процесуального права, теорії оперативно-розшукової діяльності й судової експертизи, а його емпіричною базою виступають офіційні статистичні дані МВС та Генеральної прокуратури України за 2014-2017 роки, дані, що отримані в результаті вивчення окремих кримінальних проваджень, узагальнені результати опитування 65 суддів і помічників суддів та 48 слідчих національної поліції.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дане дисертаційне дослідження є першою у вітчизняній практиці науковою працею, в якій на монографічному рівні комплексно й з урахуванням положень чинного кримінального й кримінального процесуального законодавства розглянуті проблеми криміналістичного забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері наркобізнесу. Сформульовано та обґрунтовано низку нових наукових положень і висновків, а також розвинуті й поглиблені окремі положення в межах зазначеної проблематики, що розкриті раніше іншими науковцями. Найбільш повно новизну даного дослідження відбивають такі результати.

Вперше:

- запропоновано поняття способу вчинення злочинів в сфері наркобізнесу як взаємопов'язаної системи мотивованих, цілеспрямованих на досягнення злочинного результату навмисних дій з підготовки, вчинення, приховування незаконних операцій, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, та легалізацією отриманого від вчинення таких дій прибутку, що детерміновані умовами зовнішнього середовища та властивостями особи їх виконавців, факультативними елементами якого може виступати мета їх виробництва, виготовлення, переробки, збуту, легалізації коштів тощо.

- визначено розуміння криміналістичного забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про злочини в сфері наркобізнесу як раціональної й доцільної практичної діяльності уповноважених процесуальних осіб, спрямованої на оптимізацію процесу доказування, що має на меті встановлення обставин предмету доказування, котра полягає у врахуванні виконавцем особливостей слідчої ситуації та використанні криміналістичних знань з питань застосування засобів криміналістичної техніки, розробок криміналістичної тактики й рекомендацій з методики розслідування окремого виду злочинів, що входить до структури наркобізнесу;

- обґрунтовано доцільність віднесення до суб'єктів, чиї дії під час збирання доказів потребують криміналістичного забезпечення, адвокатів як захисників та спеціаліста як учасника окремої слідчої (розшукової) дії;

удосконалено:

- наукові підходи до розмежування понять наркозлочинності та незаконного наркобізнесу як окремого виду особливо небезпечної злочинної діяльності організованих злочинних угруповань;

- визначення незаконного наркобізнесу за рахунок розкриття в ньому повноструктурної та усіченої форм цього виду злочинної діяльності;

- розуміння поняття незаконного "виготовлення" наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та його відмежування від поняття "переробки";

дістало подальший розвиток:

- наукове розуміння предметів дослідження наук кримінального процесу й криміналістики й доведення того, що доказування як об'єкт наукового пізнання має міждисциплінарний характер, чим забезпечується інтеграція наукових знань, притаманна розвитку юридичної науки на сучасному етапі;

- розкриття сутності й значення криміналістичного аналізу злочинів із виокремленням його елементів для злочинів в сфері наркобізнесу;