Плани розслідування не є незмінними, вони постійно уточнюються, доповнюються; у них враховуються нові слідчі версії, що вимагають додаткової перевірки.

3.  Конкретність планування полягає у відсутності в розроб- 
люваних планах загальних формулювань.

їхня програма чітко визначає мету планових дій, того, хто виконуватиме їх, у які строки, де й коли.

1. Законність, тобто точне, неухильне дотримання закону в розслідуванні.
2. Обґрунтованість плану розслідування її ще називають принципом реальності, тобто треба намічати тільки реальне, конкретно виконуване.
3. Оптимальиість як принцип означає, що планування проводиться з тим, аби завдання та мета досягалися з якнайменшою витратою сил, засобів за найкоротший строк, із найбільш можливою, переконливою реалізацією запланованого.
4. Принцип урахування взаємозв'язку намічених дій, тобто рішення кожного завдання й запланованих для цього дій, завжди пов'язаного з вирішенням інших завдань у справі й проведенням інших слідчих дій, тому під час планування потрібно враховувати ці зв'язки, а отже, планувати дії з урахуванням результатів інших дій, їх можливого впливу на подальші дії, отримувані результати.

Існує кілька рівнів планування (тобто видів планів за рівнем планування):

а)  планування роботи слідчого (календарний план);

б) планування розслідування в кримінальній справі;

в)  планування початкового, наступного, прикінцевого етапів 
розслідування;

г)  планування слідчої дії;

д) планування тактичної операції;

е)  планування тактичного прийому.

Кожен рівень (вид планування за рівнем) складається з таких етапів або стадій:

• визначення загального напряму дій, формування цілей, побудова версій та виведення з них логічних висновків, завдань, підзавдань;
• вирізнення обставин, які необхідно встановити: предмета і меж доказування, обставин, з'ясування яких є необхідним для встановлення істини;
• визначення засобів, за допомоги яких буде встановлено обставини вчиненого злочину (визначення кола слідчих та інших дій і заходів оперативно-пошукового та організаційно-технічного характеру; визначення тактики намічених дій), та засобів прийняття тактичних рішень;
• визначення виконавців і термінів виконання, послідовності проведення намічених дій;

-  оформлення наміченої програми у вигляді письмових планів розслідування, схем, графіків, карток тощо.

Планування окремої слідчої дії має три стадії:

• визначення часу, місця проведення, кінцевої мети і змісту майбутньої слідчої дії, кола питань, які треба з'ясувати, та обставин, що потребують установлення;
• встановлення (вибір) конкретних ресурсів - інформаційних, психологічних, технічних, що є у слідчого, та визначення їх співвідношення з конкретною метою, якої необхідно досягти;
• безпосереднє розроблення організаційно-тактичного змісту слідчої дії з визначенням послідовності застосування тактичних прийомів і тактичних операцій.

За формою плани поділяються на:

а)  письмові;

б)  уявні (усні).

Лише інколи планування може бути усним (уявним): це може мати місце на початковій стадії розслідування, коли виявляються ознаки злочинів, і в ході порушення кримінальної справи.

У таких ситуаціях слідчий, базуючись на висунутих версіях, зазвичай типових, складає наближений усний план із проведенням найбільш невідкладних слідчих дій та оперативно-розшу-кових заходів.

І вже після цього приступає до складання письмового плану.

Усний план інколи складається в розслідуванні нескладних, уже типових для конкретного слідчого, кримінальних справ, коли він робить для себе лише певні замітки, хоча це не завжди виправдано.

Інколи слідчий уявно планує проведення окремих типових, як для нього, слідчих дій, зазначаючи в загальному плані проведення цієї слідчої дії. Однак, незважаючи на це, він робить замітки, визначає основні питання, обставини, що потребують установлення в ході слідчої дії.

Для плану розслідування окремого злочину, тобто щодо однієї кримінальної справи, є характерними такі обов'язкові елементи плану:

а)  версії;

б) обставини, які необхідно встановити;

в)  слідчі дії, оперативно-розшукові та організаційно-технічні 
заходи;

г)  вказівка, хто є виконавцем, і термін виконання;

д)  матеріали, що їх треба використати. 
Графічно план може мати такий вигляд.

План розслідування

У кримінальній справі №______ з обвинуваченням.

П. І. Б. обвинуваченого за ст.__________________

Стислий зміст фабули (обставин справи)________

С.'іідчі версії

Обставини (питания), що їх належить з'ясувати, ВСТа-ПОВІЇТН

Слідчі дії, оперативио-розшуконі заходи, організаційні заходи

Терміни та черговість виконання

Виконавець

і строки виконання

Примітки

1

2

3

4

5

6

Більш компактним є план, коли версія виноситься в його заголовок.

Отож, у плані перелічуються всі версії та розроблене планування щодо кожної з них.

Додатково до основного плану часто складають різні допоміжні документи з метою систематизації зібраних матеріалів у кримінальній справі:

• "особові рахунки" - картки, до яких заносяться всі епізоди злочину, здійснені обвинуваченими;
• "шахматки" (шахова форма) - таблиці, де поєднано вертикальні та горизонтальні графи; у горизонтальних перелічують звинувачених, у вертикальних - епізоди.

Приклад "шахмагки":

Обішиуііачсмі

Епізоди

№ 1 стислий

ЗМІСТ

№ 2 стислий зміст

№ 3 стисним зміст

№ 4 стислий зміст

Інаиченко

+

+

+

+

Петренко

+

+

+

+

> 

Приклад плану окремої слідчої дії:

Обставини (питання), що їх треба з'ясувати

Тактичні прийоми, операції, техішічш засоби

ІІосдідошпеть застосування технічних прийомів, виконання тактичних операцій

Матеріали

сііраші, довідкона інформація

Радимо планувати як розслідування, так і окремі слідчі дії, особливо допити (пред'явлення обвинувачення, відтворення обстановки та ін.). Без попереднього плану слідчі дії, особливо допити, приносять мало користі.

Будь-який план розслідування та окремі слідчі дії, як уже наголошувалося, повинен бути конкретним.

У плані неприпустимі такі завдання, як установити винність підозрюваного, дати завдання органам міліції, з'ясувати обставини вчиненого злочину тощо.

Необхідно конкретно вказати, які саме обставини встановити, яке завдання доручити та ін.

Календарні плани, тобто плани всієї роботи слідчого, на відміну від планів щодо конкретної справи чи слідчої дії, сприяють постійному узгодженню роботи за часом, намічати строки завершення кримінальної справи, контролювати роботу спеціалістів, експертів (хоча це не означає, що не можна складати календарний план окремого розслідування чи слідчих дій).

Складання календарних планів дозволяє враховувати всю роботу слідчого, яка ніяк не обмежується проведенням слідчих дій.

Календарний плай враховує складання процесуальних документів, організацію роботи слідчого, участь у проведенні експертизи чи інших заходах слідчого.

4. Версія як логічна основа планування розслідування злочинів

Методом організації розслідування виступає планування дій осіб, які провадять це розслідування, а логічною основою планування слугує версія.

Версія - обгрунтоване припущення про наявність і обставини розслідуваної події або окремих фактів, що мають значення для цього розслідування та які пояснюють походження, зміст і зв'язки між цими обставинами і фактами.

За логічною природою версія або, як її ще узагальнено називають, криміналістична версія є різновидом гіпотези, яка, своєю чергою, буває: а) науковою; б) окремою; в) робочою (тимчасовою).

Наукова гіпотеза - припущення про закономірності розвитку природи, суспільства або мислення, тобто явищ, які мають загальний характер і слугують предметом наукового дослідження.

Окрема - таке припущення, що співвідноситься лише з певним одним або декількома фактами, явищами і пояснює тільки їх.

Робоча (тимчасова) гіпотеза, маючи стосунок, як і окрема, лише до одного чи декількох фактів, слугує лише їх умовним поясненням, яке має тимчасове значення і призначене для подальшого дослідження.

Версія - різновид окремої гіпотези.

Вона пояснює суть, походження і зв'язки лише окремих фактів, вона має значення тільки для окремого випадку - щодо розслідуваної події чи певних її елементів (на відміну від робочої гіпотези, версія не має тимчасового характеру; будучи сконструйованою, вона претендує на істинність, тобто на постійність пояснення).

Отже, версії замінюються не через свою тимчасовість, а тому, що вони після перевірки відпадають як неправильні, помилкові).

Але, визнаючи версію як різновид окремої гіпотези, треба мати на увазі, що вона є специфічним її різновидом.

Ознаки, що відрізняють версію від окремих гіпотез (припущено в інших сферах досліджень, пізнання, не пов'язаних із розслідуванням чи судовим розглядом кримінальної справи в судах):

1. версія конструюється й використовується у специфічній сфері суспільної практики - кримінальному судочинстві;
2. конструюється й перевіряється спеціальними, уповноваженими на те законом суб'єктами;
3. пояснює факти та обставини, значущі для встановлення істини у кримінальній справі;
4. перевірка її відбувається за умов можливої активної протидії з боку осіб, заінтересованих у прихованні істини.

Практичне значення версії полягає в тому, що ними забезпечується планування розслідування, а перевірка версій забезпечує повноту і всебічність розслідування.

Уявивши собі (щодо предмета кримінальної справи) всі можливі варіанти фактичного перебігу подій, зв'язки між фактами методом їх вилучення (або поступового аналізу), слідчий з'ясовує для себе і встановлює справжню картину події (не обов'язково тільки минулу, можливо й майбутню).

Розробивши на основі наявної інформації, використовуючи свій досвід, набуті знання, типові описання тощо, відповідні припущення про характер і перебіг розслідуваної події, слідчий намічає способи відшукування фактів, які мають у природі існувати, за умови, що його те чи інше припущення правильне.

Виявлення або невиявлення таких фактів буде орієнтиром, що вказуватиме на подальший напрям розслідування.

У ході розроблення й перевірки версій, сконструйованих у тій чи іншій справі, вони поступово деталізуються.

Перевірка припущень, які деталізують версії, дозволяє, зрештою, вилучити всі крім однієї, що буде офіційно сформульована у постанові про притягнення як обвинуваченого в обвинувальному висновку тощо.

Отже, структура версії охоплює такі обов'язкові елементи:

а)  основу, базис, тобто достовірні відомості, якими володіє 
компетентна особа, що буде конструювати версію;

б)  логічне опрацювання інформації, обдумування (обмір- 
ковування) її;

в)  припущення, тобто об'єктивне пояснення події, дії, явища, 
процесу, висунуті внаслідок усвідомлення інформації - власне 
конструювання версії;