На наш погляд, найбільший інтерес представляє створення федеральним урядом (у рамках програми боротьби з організованою злочинністю) такого об'єднання як "Ударні групи", територіальна дислокація яких будується з урахуванням рівня активності організованої злочинності та дозволяє контролювати всю територію країни. Так, 14 жовтня 1982 року Президент США затвердив програму створення ударних груп для боротьби з організованою злочинністю і незаконним оборотом наркотиків (OCDETF), у рамках якої створена міжвідомча ударна група, що має необмежений доступ до використання можливостей федеральної і місцевої адміністрації та адміністрації штатів з метою викриття, розслідування діяльності й судового переслідування осіб, які займаються організацією чи управлінням фінансами або іншим способом сприяють функціонуванню угруповань, що на високому рівні здійснюють незаконний обіг наркотиків і пов'язані з цією діяльністю операції, у тому числі організацій, що беруть участь у широкомасштабному відмиванні коштів. Управління кримінальних розслідувань СВД є основним виконавцем програми з часу її підписання і бере участь приблизно у 70 % усіх порушених кримінальних справ  [110, 305]. 

Заслуговує на увагу операція "Альянс", до якої були залучені деякі правоохоронні відомства. Вона спрямована на викриття і вилучення наркотиків, валюти, зброї та інших видів контрабанди, яка переправляється через південно-західний кордон США, що відділяє їх від Мексики. Ця операція була розпочата у 1986 році й відображає розроблену урядом політику підвищення ефективності та покращання координації дій федеральних і місцевих правоохоронних органів та органів штатів, а також дій інших відомств, що стосуються цієї проблеми на південно-західному державному кордоні. Позиція, яку займає СВД стосовно операції "Альянс", полягає не у припиненні контрабанди, а в посиленому контролі за рухом грошових коштів, отриманих у результаті реалізації контрабандних товарів.

Важливим напрямом роботи СВД є виконання роботи щодо розслідування і судового переслідування злочинів, пов'язаних із відмиванням грошей та контрабандою валюти. У багатьох районах США організації, які займаються відмиванням грошей і контрабандою валюти, потрапляють під розслідування у зв'язку з тим, що вони користуються послугами пунктів обміну валюти, банків та установ, які видають готівку за чеком, а також фінансовими послугами інших підприємств, за допомогою яких відмивають доходи, отримані від незаконної торгівлі наркотиками. У районі міста Хьюстон і вздовж південно-західного державного кордону управління кримінальних розслідувань СВД продовжує роботу щодо викриття таких злочинів. Крім того, у районі Нью-Йорка установи, що здійснюють виплату готівкою за чеком, та ювелірні магазини активно використовуються для відмивання коштів, отриманих від торгівлі наркотиками. Сюди також спрямовуються оперативні сили СВД.

Досить плідним потрібно визнати залучення до складу кожного підрозділу "Ударних груп" оперативних співробітників та державних обвинувачів від ФБР, митної служби, берегової охорони, усіх перерахованих вище та деяких інших відомств і служб з метою виконання поставлених завдань. Це дозволяє розширити коло повноважень підрозділу в цілому і у поєднанні з належним рівнем нормативної регламентації створює умови для його високоефективної діяльності. Аналогічні міжвідомчі підрозділи є у ФБР, а також у спеціальних службах деяких інших країн Західної Європи  [448].

Як бачимо, до завдань "Ударних груп" входить викриття організованої злочинності, документування та отримання доказів злочинної діяльності активних учасників і пред'явлення їм звинувачення у суді.

Вивчення ж діяльності федерального бюро розслідувань показало, що його функції неоднорідні. Так, при розслідуванні злочинів воно виконує функцію слідчого підрозділу. При розслідуванні порушень законів про національну і внутрішню безпеку ФБР виступає лише як орган контррозвідки і поліцейського розшуку, хоча його роль у боротьбі зі злочинністю з кожним роком зростає. Повноваження ФБР поширюються на всі установи, незалежно від того, яким органам вони підпорядковуються, - федеральним, штату або місцевим.

Значне місце у діяльності ФБР займає спільна з правоохоронними органами Штатів робота щодо розшуку злочинців. Наявність високо-розшукового апарату ФБР і той факт, що воно організовує підготовку кадрів у своїй національній академії, ставить поліцію штатів у визначену залежність від ФБР і дозволяє йому давати доручення поліцейським органам  [91].

У США великого значення надається боротьбі з економічними злочинами, особливо з тими, що стосуються відмивання грошей. Так, у вересні 2000 року Державна податкова адміністрація США вперше випустила документ під назвою "Державна стратегія боротьби з відмиванням грошей". Це широкомасштабний план, що включає кілька десятків заходів, спрямованих на досягнення чотирьох головних цілей: підвищення ролі органів державного правопорядку; посилення залучення банків та інших фінансових інститутів; надання більш ефективної допомоги регіональним і місцевим органам, що запроваджують заходи по боротьбі з відмиванням грошей; сприяння розвитку міжнародного співробітництва у цій сфері  [20]. Так, "Державна стратегія боротьби з відмиванням грошей на 2000 рік" США передбачала наступне:

- визначала чотири регіони інтенсивного відмивання грошей та вчинення фінансових злочинів і започаткувати програму виділення грантів американським штатам та округам, що мають статус регіонів, де відсутні фінансові злочини;

- пропонувала законодавчі аспекти, які надають Міністерству фінансів нові дискреційні повноваження щодо доступу до іноземної юрисдикції, до установ та категорій операцій, що безпосередньо стосуються відмивання грошей;

- закликала ухвалити подані законопроекти, що надають прокурорам та слідчим нові вагомі механізми для боротьби з відмиванням грошей, включаючи визначення іноземної корупції як первісного злочину, що створив передумови для відмивання грошей;

- ухвалила положення щодо повідомлення про підозрілу діяльність (ППД), якого повинні дотримуватися компанії, що надають фінансові послуги, та проголосити план введення інструкції ППД для казино і запропонувати ввести інструкцію ППД для брокерів та дилерів з цінних паперів;

- формувала нову методику ідентифікації країн, де ситуація з відмиванням грошей становить серйозну загрозу;

- деталізувала плани Державної адміністрації США щодо надання фінансовим установам можливості забезпечення посиленого контролю за окремими рахунками, що характеризуються як високоризиковані;

- планувала проведення двох важливих досліджень з проблем належного забезпечення ролі "охоронців" світової фінансової системи, яку виконують юристи та бухгалтери.

Для виконання поставленої стратегічної мети на національному рівні координуються зусилля численних федеральних структур, спрямовані на виконання Закону "Про контроль за відмивання грошей" та Закону "Про банківську конфіденційність" [35]. Міністерство фінансів і Міністерство юстиції США відіграють у цьому процесі головну роль, а інші федеральні регуляторні фінансові структури (Рада управляючих федерального резерву, Управління валютного контролера, Федеральна корпорація страхування депозитів, Управління нагляду за ощадними установами, Адміністрація національної кредитної спілки, Комісія з цінних паперів та бірж) відповідають за діяльність фінансових установ у межах своїх повноважень і дбають про те, щоб ці установи мали ефективні внутрішні системи виявлення потенційних операцій із відмивання грошей.

Доцільно звернути увагу на повноваження державних органів США, які відповідають за дотримання законності у сфері боротьби з економічною злочинністю.

У Міністерстві фінансів на заступника міністра покладено повноваження з координації та контролю з дотримання законності у боротьбі з відмиванням грошей.

До цієї діяльності залучені наступні підрозділи міністерства: відділ систем боротьби з фінансовими злочинами (СБФЗ), відділ кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів (КР-СВД), Митна служба США (МС), Служба розвідки США (СР) та Управління по контролю за реалізацією алкогольних, тютюнових виробів та вогнепальної зброї (УАТВЗ).

Відділ систем боротьби з фінансовими злочинами (СБФЗ) розробляє, контролює та запроваджує заходи щодо запобігання та виявлення злочинів з відмивання грошей. СБФЗ об'єднує управління органів правопорядку, фінансові та регулятивні структури в єдину систему обміну інформацією. Використовуючи дані, отримані від банків та інших фінансових установ згідно з вимогами Закону "Про банківську конфіденційність", СБФЗ є своєрідною кліринговою системою, що сприяє обміну різноманітною інформацією з питань відмивання грошей. Це допомагає слідчим органам вийти на слід злочинних елементів та їхніх кримінальних доходів. СБФЗ також надає органам правопорядку тактичні розвідувальні дані та аналітичну підтримку.

Крім того, відділ СБФЗ опрацьовує дані, отримані за законом ЗБК, та порівнює їх з даними, що надходять до органів правопорядку від інших урядових та державних структур, представляє результати у формі аналітичних звітів, які допомагають органам правопорядку у проведенні розслідувань та розробці нових методів боротьби з відмиванням грошей.

Відділ кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів (КР-СВД) розслідує кримінальні злочини й цивільні правопорушення, пов'язані з відмиванням грошей, а також порушення вимог щодо проведення валютних операцій згідно з розділами 18 та 31 Кримінального та Фінансового кодексів і має право на першочергове розслідування у справах щодо вчинення злочинів з відмивання грошей за участю банків та інших фінансових установ. Відділ КР-СВД разом з кількома іншими федеральними органами правопорядку має право на розслідування у кримінальних справах з відмивання грошей. Часто КР-СВД виконує цей обов'язок разом з федеральним управлінням захисту правопорядку, що дозволяє розслідувати первісний злочин, якщо розслідування у цій справі виходить за межі юрисдикції відділу КР-СВД   [448].

Першочергова роль митної служби у боротьбі з відмиванням грошей полягає в тому, щоб запобігти скоєнню злочинів, пов'язаних з наркобізнесом та валютними операціями на державному кордоні США. Митна служба також слідкує за дотриманням вимог Закону "Про банківську конфіденційність", вимагаючи декларувати валюту та грошово-кредитні засоби, що ввозяться на територію та вивозяться з території США. Крім того, вона має широкі повноваження щодо розслідування міжнародних кримінальних справ з відмивання грошей та фінансових злочинів, зважаючи на свою роль як органу захисту правопорядку на державному кордоні. Дана служба отримала таку юрисдикцію після поширення випадків нелегального переміщення через державний кордон коштів, послуг та товарів, що мають кримінальне походження. Зусилля митної служби щодо дотримання законності зосереджені на діяльності міжнародних кримінальних організацій, які мають руйнуючий вплив на торгівлю, економіку та фінансові системи у глобальному масштабі. Вона забезпечує також роботу Центру координації дій проти відмивання грошей, до якого надходить уся розвідувальна інформація, зібрана шляхом таємних спостережень за відмиванням грошей. Центр допомагає скоординувати зусилля та вирішити колізії правових норм при проведенні як внутрішніх, так і міжнародних розвідувальних операцій, спрямованих проти відмивання грошей [212]. 

Служба розвідки й Управління з контролю за реалізацією алкогольних, тютюнових виробів та вогнепальної зброї (УАТВЗ) також ведуть розслідування у справах із відмивання грошей. Саме це входить до їхніх традиційних повноважень щодо дотримання правопорядку. Юрисдикція служби розвідки включає розслідування комп'ютерних злочинів, фальшивомонетництва та багатьох злочинів, пов'язаних із зловживаннями у банківській системі та в державних ощадних установах.