Велике значення у боротьбі з економічною злочинністю відіграє Міністерство юстиції США. Міністр юстиції - головний державний діяч, який відповідає за дотримання правопорядку у США, а також очолює роботу з розробки та запровадження всіх федеральних законів. За допомогою свого заступника та помічника, які відповідають за роботу Кримінального управління, та спільно з 94 прокурорами США міністр юстиції контролює обвинувачення у справах із відмивання грошей. Відділ з питань конфіскації майна та відмивання грошей (ВКМВГ) Кримінального управління, Управління спеціальних операцій (УСО), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Управління по боротьбі з наркобізнесом (УБН) - це головні підрозділи Міністерства юстиції, що відповідають за розслідування та обвинувачення у справах із відмивання грошей.

Відділ ВКМВГ займає чільне місце у розв'язанні проблем конфіскації майна та відмивання грошей. Він відповідає за розробку та запровадження стратегічних ініціатив Міністерства юстиції на національному та міжнародному рівнях, приділяючи особливу увагу діяльності Робочої групи з питань фінансової протидії злочинам із відмивання грошей та підготовці міжнародних угод з конфіскації майна. Тісно співпрацюючи з органами правопорядку та прокурорами США, ВКМВГ бере участь і сприяє координації дій органів розслідування та обвинувачення на національному та міжнародному рівнях. ВКМВГ розробляє та запроваджує основні заходи Міністерства юстиції щодо відмивання грошей і конфіскації майна, забезпечує консультативну й фахову підтримку органам прокуратури та розслідування  [448].

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) має повноваження щодо розслідування понад 200 видів порушень федерального законодавства, включаючи злочини з відмивання грошей, що можуть бути пов'язані з наркобізнесом, тероризмом, шахрайством у банківському секторі та шпіонажем. ФБР має одноособову або паралельну юрисдикцію щодо 133 із 164 "певних видів протизаконної діяльності", що становлять первісні злочини у справах з обвинувачення у відмиванні грошей. ФБР збирає і аналізує розвідувальні дані з метою виявлення та викриття американських і міжнародних організацій, задіяних у злочинах із відмивання грошей. Крім того, проводяться складні й тривалі розвідувальні операції по боротьбі з відмиванням грошей із метою виявлення особи (структури), яка здійснює протизаконну діяльність, а також з метою розкриття самих злочинів. Федеральне бюро розслідувань розглядає злочин з відмивання грошей як основне або як додаткове правопорушення, що є об'єктом розслідування.

Управління спеціальних операцій (УСО) Міністерства юстиції - це провідна структура, що надає допомогу та здійснює координацію дій на національному рівні, до складу якої входять фахівці та аналітики Управління по боротьбі з наркобізнесом (УБН), Федерального бюро розслідувань (ФБР), Митної служби США та прокурори з Кримінального управління Міністерства юстиції США. Управління спеціальних операцій координує дії на регіональному й національному рівнях і надає допомогу у веденні розслідування та обвинувачення у справах проти основних організацій, які займаються наркобізнесом. Якщо вимагають обставини, органи розслідування та обвинувачення штату чи округу США залучаються до спільних дій по боротьбі з наркобізнесом, які координуються УСО. Фінансовий підрозділ Управління спеціальних операцій, куди входить Відділ кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів США, аналізує всю наявну інформацію, щоб визначити фінансову інфраструктуру злочинних організацій, які є об'єктом уваги УСО, надає допомогу у координації дій органів розслідування і обвинувачення та проведення конфіскації доходів, майна та знаряддя злочину наркобізнесових структур.

Управління по боротьбі з наркобізнесом (УБН) - спеціалізований підрозділ Міністерства юстиції, головне завдання якого - забезпечити виконання положень законодавства США по боротьбі з наркобізнесом. УБН приділяє головну увагу фінансовим аспектам наркобізнесу й тісно співпрацює з органами правопорядку на федеральному рівні та у штатах і округах. 

У боротьбі з економічними злочинами велику роль відіграє Міністерство закордонних справ США (МЗС). Саме воно відповідає за постійний зв'язок з урядами зарубіжних країн стосовно стратегічних питань, включаючи боротьбу з відмиванням грошей. Першочергові повноваження у питаннях боротьби з відмиванням грошей надані Управлінню з питань міжнародного наркобізнесу та правопорядку (УМНП), яке бере участь у різних заходах та ініціативах з цих проблем, а саме: публікує щорічний звіт про міжнародну боротьбу з відмиванням грошей; разом з іншими відомствами допомагає координувати роботу щодо отримання необхідних розвідувальних даних, надання технічної допомоги та забезпечення фахової підготовки кадрів для боротьби з відмиванням грошей; виділяє значні фінансові ресурси на підготовку кадрів для боротьби з відмиванням грошей у міжнародному масштабі. Основна мета цих програм з підготовки кадрів - навчити фахівців застосовувати міжвідомчий підхід у боротьбі з міжнародними фінансовими злочинами, при розробці законодавчої бази, у боротьбі з організованою злочинністю та наркобізнесом. У багатьох країнах світу були запроваджені програми з проблем кримінального судочинства та діяльності органів правопорядку, що розроблялися спеціалістами УМНП у співробітництві з фахівцями Міністерства юстиції, Міністерства фінансів (Відділ систем боротьби з фінансовими злочинами та Управління валютного контролера), Радою управляючих Федеральної резервної системи та громадськими організаціями. 

Поштова служба США також бере участь у боротьбі з відмиванням грошей, а  Управління поштових інспекцій (УПІ) уповноважене проводити розслідування у справах із відмивання грошей, що включають первісні злочини, пов'язані з діяльністю Поштової служби, наприклад, підробка поштових документів. УПІ також розслідує злочини з відмивання грошей, що включають оплату готівкою поштових платіжних доручень. Так, ділки тіньового бізнесу часто вивозять великі кошти за кордон.

Служба державного контролю за наркотиками (СДКН) визначає райони інтенсивної торгівлі наркотиками (РІТН) з метою зменшення обсягів нелегальної торгівлі наркотиками та протидії злочинам і насиллю, що є невід'ємною частиною наркобізнесу. У цих районах значна увага приділяється виявленню злочинів і відмиванню доходів від торгівлі наркотиками. У 1998 році Конгрес США знову підтвердив ці повноваження Служби.

Дотримання законодавства при виконанні вимог про облік інформації та подання повідомлень згідно із Законом "Про банківську конфіденційність" є важливою складовою програми боротьби з відмиванням грошей. Численні виконавчі установи та незалежні агенції стежать за тим, щоб банки та інші юридичні та фізичні особи дотримувалися цих вимог, включаючи державні органи регулювання діяльності банків: Комісію з цінних паперів та бірж, Відділ інспектування Служби внутрішніх доходів. Допомогу також надають інші структури та установи, до яких входить Комісія з ф'ючерсних операцій у торгівлі, шляхом обміну інформацією та інших спільних заходів.

Скоординовані дії державних органів регулювання діяльності банків також дають позитивні результати. Так, обов'язкові періодичні перевірки, що проводяться державними органами регулювання банківської діяльності, наприклад, Управлінням валютного контролера, Управлінням нагляду за ощадними установами, Радою управляючих Федеральною резервною системою, Федеральною корпорацією страхування депозитів та Адміністрацією національної кредитної спілки, допомагають стримувати поширення злочинів, пов'язаних із відмиванням грошей. Ці органи державного регулювання слідкують за тим, щоб підпорядковані їм установи мали адекватну систему внутрішнього контролю та відповідні процедури, до яких входять також і процедури, які забезпечують дотримання вимог щодо обліку інформації та подання повідомлень згідно із Законом "Про банківську конфіденційність" та процедури виявлення і повідомлення про підозрілі операції. Якщо протягом обов'язкової перевірки державний регулятивний орган виявить підозрілу операцію, що потенційно стосується відмивання грошей, тоді цей державний регулятивний орган забезпечує подання повідомлення про підозрілу діяльність до Відділу систем боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США. Це повинен зробити або банк, або сам регулятивний орган. Якщо з'ясується, що банк не виконав вимогу Закону "Про банківську конфіденційність" і не подав відповідну інформацію, регулятивний орган може направити цю справу до Відділу систем боротьби з фінансовими злочинами, і банк може бути притягнуто до цивільної відповідальності. Державні регулятивні органи також мають право накладати адміністративне стягнення [213, 448].

В Україні ж банки могли надавати до 2002 року інформацію лише згідно з Законом України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" [407], що не сприяло боротьбі з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом.

Комісія з цінних паперів та бірж вносить свою частку в роботу щодо попередження економічної злочинності (КЦПБ), регулює діяльність ринків цінних паперів США та учасників цих ринків, слідкує за дотриманням законності у цій сфері. КЦПБ має повноваження встановлювати правила бухгалтерського обліку, аудиту й автономності та контролювати ведення бухгалтерського обліку, щоб переконатися, що звіти про фінансову діяльність компаній відповідають найвищим вимогам якості ведення бухобліку, аудиту та правилам автономності.

Головне завдання КЦПБ у контексті боротьби з відмиванням грошей полягає у забезпеченні дотримання брокерами і дилерами з цінних паперів вимог Закону "Про банківську конфіденційність" щодо подання повідомлень, ведення обліку інформації та збереження даних. КЦПБ бере участь у розслідуванні та обвинуваченні у справах шахрайства з цінними паперами, що є первісним правопорушенням у злочинах, пов'язаних із відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів та бірж здійснює моніторинг та впроваджує заходи по боротьбі з шахрайством на ринку цінних паперів, що доповнює роботу органів правопорядку по боротьбі з відмиванням грошей [213].

Відділ інспектування служби внутрішніх доходів, який має регулятивні повноваження, перевіряє дотримання положень Закону "Про банківську конфіденційність" багатьма небанківськими фінансовими установами (НФУ), такими як, наприклад, офіси, що здійснюють обмін валют, випускають, продають та виплачують кошти за дорожніми чеками, грошовими переказами та іншими грошово-кредитними інструментами; агенції, що мають ліцензію на здійснення операцій із переведення коштів; телеграфні компанії, казино та працюючі на території США агенти (агенції або філії) чи офіси банків, діяльність яких регулюється законодавством інших країн. Відділ інспектування Служби внутрішніх доходів проводить перевірки на місцях щодо дотримання вимог Закону "Про банківську конфіденційність", які стосуються подання повідомлень, ведення обліку та виконання інших положень закону небанківськими фінансовими установами. Цей відділ також відповідає за моніторинг та перевірку дотримання правил звітності за валютними операціями у торгівлі та бізнесі.