Тактична операція "Документ" охоплює: 1) огляд приміщень; 2) обшук з метою виявлення документів; 3)  вивчення документообігу на підприємстві; 4) визначення порядку фінансової звітності на підприємстві; 5) встановлення порядку розрахунків на підприємстві; 6) виїмку     документів;  7) слідчий огляд документів; 8) допит свідків; 9) допит підозрюваних; 10) призначення судово-економічної експертизи, комп¢ютерно-технічної експертизи, техніко-криміналістичного дослідження документів.

Вилучені в ході виїмки чи обшуку документи підлягають огляду з метою з¢ясування змісту, ознак підроблення, встановлення відповідності нормативно-правовим вимогам. Для цього доцільно запрошувати відповідних спеціалістів до участі в слідчих діях.

"Встановлення особи шахрая". Основна мета даної тактичної операції - виявити особу чи групу осіб, що вчинили шахрайство. 

Тактичну операцію становлять такі слідчі дії, оперативно-розшукові та організаційні заходи: 1) одержання всієї можливої інформації від підприємств, організацій, установ, про особу, що підозрюється у вчиненні шахрайства; 2) допит свідків (осіб, пояснення яких є в первинних матеріалах); 3) слідчий огляд виробничих, торговельних, складських, службових приміщень; 4) обшук (при наявності підстав); 5) обшук за місцем проживання підозрюваних; 6) перевірка особи за оперативно-довідковими обліками МВС України; 7) виявлення можливих свідків; 8) зняття інформації з каналів зв¢язку.

"Встановлення способу вчинення шахрайства". З назви тактичної операції чітко вбачається її мета. Вирішення одного з основних завдань розслідування передбачає вирішення підзавдань по визначенню конкретних способів підготовки, вчинення та приховування шахрайства. Нерідко встановлення одного з перерахованих елементів веде до встановлення повної структури способу вчинення шахрайства.

Для встановлення способу вчинення шахрайства і його елементів планується й здійснюється комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів: 1) огляд місця події; 2) слідчий огляд документів,                  предметів; 3) виявлення й допит свідків; 4) допит потерпілих; 5) допит підозрюваних (обвинувачених); 6) призначення судових експертиз (судово-почеркознавчої, технічної експертизи документів, комп¢ютерно-технічної, психологічної).

Залежно від наявної в розпорядженні слідчого інформації висувається більш обґрунтована версія про конкретний спосіб (і окремі його елементи) вчинення шахрайства, що видозмінює й індивідуалізує комплекс рекомендованих слідчих дій і інших заходів. Особливого значення в цьому аспекті набувають оперативно-розшукові дані, здобуті до початку й під час здійснення тактичної операції.

"Визначення розміру матеріальних збитків". Мета тактичної    операції точно визначити, на яку суму завданий збиток діями шахраїв. Нерідко це надзвичайно важке питання при розслідуванні шахрайства. Проведення подібної операції планується переважно на наступному етапі розслідування.

В основі тактичної операції "Визначення розміру матеріальних збитків"  слідчі дії та інші заходи, що становлять ядро розглянутих у криміналістичній літературі методів їх визначення [11, 275, 36] [376] .

Матеріальний збиток є результатом злочинної шахрайської діяльності. Він має товарну вартість і спричиняє настання невигідних матеріальних наслідків для підприємства, організації, установи або фізичної особи. Відшкодування матеріального збитку, заподіяного злочином, являє        собою пряме повернення підприємству, організації чи фізичній особі всього майна або його еквівалентної вартості. У зв'язку із цим найважливішим завданням слідчого з моменту порушення кримінальної справи є пошук і вилучення матеріальних цінностей, грошових коштів, які стали предметом злочинного посягання, та іншого майна, отриманого в результаті злочинних дій [175][377] .

Вивчення слідчої практики показує, що в роботі правоохоронних органів по забезпеченню матеріального збитку, заподіяного шахрайством, є ряд недоліків об'єктивного та суб'єктивного характеру. Найпоширенішими чинниками об'єктивного й суб'єктивного характеру є: недостатні             знання й використання слідчими наукових рекомендацій про реальне відшкодування матеріального збитку; несвоєчасний пошук цінностей та іншого майна, придбаного злочинним шляхом; зволікання з провадженням обшуків або їхнє поверхове проведення; несвоєчасне накладення арешту на майно тощо.

Тактична операція "Визначення розміру матеріальних збитків" за своїм змістом може мати такий комплекс слідчих дій та інших заходів: 1) допит потерпілих; 2) допит свідків; 3) виїмка товарно-матеріальних цінностей; 4) виїмка документів бухгалтерської та складської звітності;  5) слідчий огляд документів; 6) слідчий огляд предметів; 7) отримання консультацій у оцінювачів або спеціалістів-товарознавців; 5) призначення судово-товарознавчої експертизи.